Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали члены Совета директоров:

-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;

-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;

-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;

-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;

-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;

-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;

-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .

Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов. Согласно Устава общества, кворум имеется.

Заседание Совета директоров правомочно.

Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.

Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А.

Приглашенные: Бухгалтер ЗАО «Приморское» Гриценко Светлана Евгеньевна

Шамрай Надежда Александровна – «за»;

Тарахно Сергей Александрович – «за»;

Мельник Елена Михайловна – «за»;

Булах Светлана Витальевна – «за»;

Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;

Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;

Хваткин Артем Владимирович – «за»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства следующих земельных участков:

•23:30:0501000:16, площадью 1247579 кв.м. по цене - 99 806 320,00 (девяносто девять миллионов восемьсот шесть тысяч триста двадцать) рублей,

•23:30:0501000:10202, площадью 841176 кв.м. по цене - 67 294 080,00 (шестьдесят семь миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьдесят) рублей,

•23:30:0501000:10240, площадью 284570 кв.м. по цене - 22 765 600,00 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей,

•23:30:0501000:10241, площадью 1751 кв.м. по цене - 140 080,00 (сто сорок тысяч восемьдесят) рублей,

•23:30:0501000:10584, площадью 675294 кв.м. по цене - 54 023 520,00 (пятьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей,

•23:30:0501000:10586, площадью 306068 кв.м. по цене - 24 485 440,00 (двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей,

•23:30:0501000:10589, площадью 241327 кв.м. по цене - 19 306 160,00 (девятнадцать миллионов триста шесть тысяч сто шестьдесят) рублей,

•23:30:0501000:10591, площадью 143579 кв.м. по цене - 11 486 320,00 (одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей,

•23:30:0501000:10592, площадью 562209 кв.м. по цене - 44 976 720,00 (сорок четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей,

•23:30:0501000:10594, площадью 181093 кв.м. по цене -14 487 440,00 (четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей,

•23:30:0501000:10596, площадью 178302 кв.м. по цене - 14 264 160,00 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей,

•23:30:0501000:10597, площадью 441940 кв.м. по цене - 35 355 200,00 (тридцать пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей,

•23:30:0501000:10599, площадью 266886 кв.м. по цене - 21 350 880,00 (двадцать один миллион триста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей,

•23:30:0501000:10601, площадью 327558 кв.м. по цене - 26 204 640,00 (двадцать шесть миллионов двести четыре тысячи шестьсот сорок) рублей.

Общая сумма договора составляет 455 946 560,00 (четыреста пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

23 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

Протокол Заседания членов совета директоров № 05 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 27 мая 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 27.05.2025