Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

(годовое (очередное), внеочередное):Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Приморское»

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)

9 июня 2023 года в 9 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Индекс: 353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2 или

Индекс: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп (стр2), оф 3 - АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)

9 июня 2023 года в 9 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

07 июня 2023 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

16 мая 2023 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах

1.Утверждение годового отчета за 2022 отчетный год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2022 год.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2022 год.

4.Избрание членов Совета директоров общества.

5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества;

6.Утверждение аудитора общества;

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомитьсяУтвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества:

•годовой отчет за 2022 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Приморское» за 2022 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской);

•аудиторское заключение за 2022г.;

•заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «Приморское» по результатам проверки по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022год;

•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядку его выплаты;

•сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Приморское»;

•сведения о кандидатах в Ревизоры ЗАО «Приморское»;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

•сведения о регистраторе ЗАО «Приморское», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;

•проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАО «Приморское».

С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться с 18 мая 2023 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные,

2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение

Решение принято Советом директором 05 мая 2023 года. Протокол № 2 заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Приморское» от 05 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 05.05.2023