Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Закрытое акционерное общество "Приморское"<BR>22.04.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня. </P>
<P>Присутствовали члены Совета директоров:</P>
<P>-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна; </P>
<P>-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;</P>
<P>-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;</P>
<P>-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;</P>
<P>-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;</P>
<P>-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;</P>
<P>-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .</P>
<P>
</P>
<P>Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов. Согласно Устава общества, кворум имеется. </P>
<P>Заседание Совета директоров правомочно.</P>
<P>Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.</P>
<P>Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А.  Приглашенные: Бухгалтер ЗАО «Приморское» Гриценко Светлана Евгеньевна</P>
<P>
</P>
<P>3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ЗАО «Приморское» по результатам 2023 года, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.</P>
<P>Шамрай Надежда Александровна – «за»; </P>
<P>Тарахно Сергей Александрович – «за»;</P>
<P>Мельник Елена Михайловна – «за»;</P>
<P>Булах Светлана Витальевна – «за»;</P>
<P>Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;</P>
<P>Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;</P>
<P>Хваткин Артем Владимирович – «за»</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2023 года», в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров ЗАО «Приморское» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения</P>
<P>22 апреля 2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения</P>
<P>Протокол Заседания членов совета директоров № 10 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 22 апреля 2024 года. </P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг</P>
<P>Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно </P>
<P>3.2. Дата: 22.04.2024</P>