Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Присутствовали:
- член Совета директоров – Светашева Ирина Васильевна;
- член Совета директоров – Быков Андрей Игоревич;
- член Совета директоров – Тоболева Наталья Васильевна;
Из 3 избранных членов Совета директоров, присутствуют 3 члена. Таким образом, кворум имеется.
Заседание Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Избрать председателем Совета Директоров ЗАО «Приморское» на 2025 год (до следующего годового собрания акционеров) - Светашеву Ирину Васильевну
2. Избрать секретарем Совета Директоров ЗАО «Приморское» на 2025 год (до следующего годового собрания акционеров) – Быкова Андрея Игоревича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
06 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
Протокол заседания членов Совета директоров № 01 ЗАО «Приморское» от 06 июня 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 06.06.2025