Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали:
- член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;
- член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;
- член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;
- член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;
- член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;
- член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна;
- член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;
Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют 7 членов. Кворум имеется. Заседание Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Избрать председателем Совета директоров ЗАО «Приморское» на 2024 год (до следующего годового собрания акционеров) - Шамрай Надежду Александровну.
2. Избрать секретарем Совета директоров ЗАО «Приморское» на 2024 год (до следующего годового собрания акционеров) - Предбанникову Екатерину Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
04 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
Протокол заседания членов Совета директоров № 01 ЗАО «Приморское» от 04 июня 2024 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 04.06.2024