Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое заседание Общего собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Приморское»
2.2. Способ принятия решений (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание (совместное присутствие акционеров, совмещенное с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)
02 июня 2025 года в 9 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2 или
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп (стр2), оф 3 - АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)
02 июня 2025 года в 8 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего заседания в форме заочного голосования)
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 мая 2025 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента
02 мая 2025 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах
1.Утверждение годового отчета за 2024 отчетный год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2024 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2024 год;
4.Об утверждении изменений вносимых в Устав ЗАО «Приморское»-Утверждение устава АО «Приморское» в новой редакции.
5.Избрание членов Совета директоров общества;
6.Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание ревизора общества;
7.Утверждение аудитора общества;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться
Утвердить перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к заседанию. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем годовом заседании акционеров Общества, являются:
•Годовой отчет за 2024 год;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Приморское» за 2024 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской);
•Аудиторское заключение за 2024 год;
•Заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «Приморское» по результатам проверки по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2024 год;
•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядку его выплаты;
•Проект устава АО «Приморское» в новой редакции;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров;
•Сведения о кандидатах в Ревизоры;
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
•Сведения о регистраторе ЗАО «Приморское», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;
•Протокол СД о созыве годового заседания акционеров.
•Проект решения годового общего заседания акционеров ЗАО «Приморское».
•Справка об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию можно ознакомиться с 07 мая 2025 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение
Решение принято Советом директором 21 апреля 2025 года. Протокол № 03 заседания членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Приморское» от 22 апреля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 22.04.2025