Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали члены Совета директоров:

-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;

-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;

-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;

-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;

-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;

-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;

-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .

Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов. Согласно Устава общества, кворум имеется.

Заседание Совета директоров правомочно.

Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.

Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания, утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания, определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Шамрай Надежда Александровна – «за»;

Тарахно Сергей Александрович – «за»;

Мельник Елена Михайловна – «за»;

Булах Светлана Витальевна – «за»;

Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;

Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;

Хваткин Артем Владимирович – «за»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Приморское» и определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 9 июня 2023 года.

2.Определить место проведения собрания: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2.

3.Установить время проведения собрания: 9 июня 2023 года в 9-30 часов, начало регистрации 9 июня 2023 года в 9-00 часов.

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2023 года.

5.Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

6.Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2022 отчетный год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2022 год.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2022 год.

4.Избрание членов Совета директоров общества.

5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества;

6.Утверждение аудитора общества;

7.Оповещение акционеров о предстоящем годовом собрании провести в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не позднее 18 мая 2023 года.

8.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества:

•годовой отчет за 2022 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Приморское» за 2022 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской;

•аудиторское заключение за 2022г.;

•заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «Приморское» по результатам проверки по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;

•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядку его выплаты;

•сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Приморское»;

•сведения о кандидатах в Ревизоры ЗАО «Приморское»;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

•сведения о регистраторе ЗАО «Приморское», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;

•проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАО «Приморское».

9.Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Приморское»:

С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться с 18 мая 2023 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.

10.Для подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров ЗАО «Приморское», присутствовавших при их принятии, функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества.

11.Форму бюллетеней для голосования утвердить, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 июня 2023 года.

Направить бюллетени для голосования каждому акционеру ЗАО «Приморское» заказными письмами либо выдать лично в руки под роспись не позднее 19 мая 2023 года.

Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2;

Или 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

05 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

Протокол Заседания членов совета директоров № 2 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 05 мая 2023 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные,

2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 05.05.2023