Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
09 июня 2023 года, 09-30 минут по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Приморский, ул. Гагарина, 2
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
На 9 часов 30 минут 09 июня 2023 года для участия в ГОСа зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежат 242 382 (двести сорок две тысяч триста восемьдесят два) голоса, что составляет 94.97 % от общего числа голосов. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета за 2022 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2022 год.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета за 2022 отчетный год.
«ЗА» - 242 381 голос, (99,9996%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, (0,0004 %).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Приморское» за 2022 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2022 год.
«ЗА» - 242 381 голос, (99,9996%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, (0,0004 %).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Приморское» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2022 год.
«ЗА» - 242 381 голос, (99,9996%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, (0,0004 %).
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022г., в том числе не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2022г.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
Шамрай Надежда Александровна, «ЗА» - 242 381 голос;
Хваткин Артем Владимирович, «ЗА» - 242 381 голос;
Мельник Елена Михайловна, «ЗА» - 242 381 голос;
Тарахно Сергей Александрович, «ЗА» - 242 381 голос;
Булах Светлана Витальевна, «ЗА» - 242 381 голос;
Предбанникова Екатерина Александровна, «ЗА» - 242 381 голос;
Шишенко Ольга Сергеевна, «ЗА» - 242 381 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голоса, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав совета директоров ЗАО «Приморское» 7 человек:
Шамрай Надежду Александровну,
Хваткина Артема Владимировича,
Мельник Елену Михайловну,
Тарахно Сергея Александровича,
Булах Светлану Витальевну,
Предбанникову Екатерину Александровну,
Шишенко Ольгу Сергеевну.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества.
«ЗА» - 212 924 голоса, (100%),
«ПРОТИВ» - 0 голоса, (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав ревизионной комиссии - 5 человек из числа следующих кандидатур:
Багмут Маргарита Николаевна,
Писарева Юлия Вячеславовна,
Захарченко Татьяна Андреевна,
Деревянко Наталья Николаевна,
Фролова Татьяна Александровна
6.Утверждение аудитора общества.
«ЗА» - 242 382 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голоса, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса, (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО Аудиторская фирма "Аудит-Классик" ИНН:7453273111; КПП 745301001; ОГРН 1147453009582
Место нахождения: ул. Пушкина, д. 12, неж. пом. 16, г. Челябинск, Челябинская область, 454091, ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Протокол № 06 от 13.06.2023 года
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные,
2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 13.06.2023