Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали члены Совета директоров:

- председатель Совета директоров – Светашева Ирина Васильевна;

- член Совета директоров – Быков Андрей Игоревич;

- член Совета директоров – Тоболева Наталья Васильевна;

Из 3 избранных членов Совета директоров присутствуют 3 члена. Таким образом, кворум имеется. Заседание Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На основании ПРОТОКОЛА годового общего заседания акционеров № 8 от 03.06.2025г. – ЗАО «Приморское» переименовано в АО «Приморское», в ЕГРЮЛ внесены изменения за № 2252302837950 от 19.06.2025г.

1.О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения заседания, времени начала регистрации, способ принятия решений, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня заседания, утверждение текста уведомления о созыве заседания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве заседания, определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Светашева Ирина Васильевна - «За»;

Быков Андрей Игоревич - «За»;;

Тоболева Наталья Васильевна - «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Приморское» и определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров –12 декабря 2025 года.

2. Место проведения заседания определить: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2.

3. Установить время проведения заседания: 12 декабря 2025 года в 9-00 часов, начало регистрации 12 декабря 2025г. в 8-30 часов.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании на общем собрании акционеров Общества: 18 октября 2025 года.

5. Определить способ принятия решений – заседание совмещенное с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

6. Утвердить повестку дня внеочередного заседания акционеров:

-О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров.

- Избрание членов совета директоров АО «Приморское».

7.Оповещение акционеров о предстоящем заседании внеочередного собрания провести в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не позднее 22.10.2025г.

8.Окончание приема предложений по кандидатам в Совет Директоров -12.11.2025г.

9.Направление бюллетеней -21.11.2025г.

10.Утвердить перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к заседанию. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заседании на Общем внеочередном собрании акционеров Общества, являются:

•Протокол СД о созыве внеочередного заседания акционеров.

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

•Проект решения внеочередного общего заседания акционеров АО «Приморское».

11.Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Приморское»:

С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию можно ознакомиться с 22 октября 2025 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.

12.Функции счетной комиссии на внеочередном заседании акционеров в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах» осуществляет регистратор общества.

13.На основании п. 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" привилегированные акции являются голосующими по всем вопросам повестки собрания.

14.Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 декабря 2025 года.

15.Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2;

Или 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

07 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

Протокол Заседания членов совета директоров № 05 Акционерного общества «Приморское» от 07 октября 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 07.10.2025