Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
30 мая 2024 года, 09-30 минут по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Приморский, ул. Гагарина, 2
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
На 9 часов 30 минут 30 мая 2024 года для участия в ГОСа зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежат 243 248 (двести сорок три тысячи двести сорок восемь) голосов, что составляет 95,3122 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета за 2023 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 год;
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета за 2023 отчетный год.
«ЗА» 243 234 голоса, (99,9938%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Приморское» за 2023 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2023 год.
«ЗА» 243 234 голоса, (99,9938%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Приморское» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 год.
«ЗА» - 243 233 голоса, (99,9934%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, (0,0004%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 г., в том числе не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 г.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
Шамрай Надежда Александровна, «ЗА» - 243 239 голосов;
Хваткин Артем Владимирович, «ЗА» - 243 239 голосов;
Мельник Елена Михайловна, «ЗА» - 243 232 голоса;
Тарахно Сергей Александрович, «ЗА» - 243 232 голоса;
Булах Светлана Витальевна, «ЗА» - 243 232 голоса;
Предбанникова Екатерина Александровна, «ЗА» - 243 232 голоса;
Шишенко Ольга Сергеевна, «ЗА» - 243 232 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голоса, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав совета директоров ЗАО «Приморское» 7 человек:
Шамрай Надежду Александровну,
Хваткина Артема Владимировича,
Мельник Елену Михайловну,
Тарахно Сергея Александровича,
Булах Светлану Витальевну,
Предбанникову Екатерину Александровну,
Шишенко Ольгу Сергеевну.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества.
«ЗА» - 212 833 голоса, (99, 9930%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав ревизионной комиссии - 5 человек из числа следующих кандидатур:
Багмут Маргарита Николаевна,
Писарева Юлия Вячеславовна,
Захарченко Татьяна Андреевна,
Деревянко Наталья Николаевна,
Фролова Татьяна Александровна
6.Утверждение аудитора общества.
«ЗА» - 243 234 голоса, (99, 9938%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО Аудиторская фирма "Аудит-Классик" ИНН:7453273111; КПП 745301001; ОГРН 1147453009582
Место нахождения: ул. Пушкина, д. 12, неж. пом. 16, г. Челябинск, Челябинская область, 454091, ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Протокол № 07 от 03.06.2024 года
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 03.06.2024