Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Голубая Нива"
01.09.2020 17:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Голубая Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Голубая Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: 353864, РФ, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н., г. Приморско-Ахтарск, ул. Свободная, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022304517795

1.5. ИНН эмитента: 2347003749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35691-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2347003749

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

2.2. Годовое общее собрание акционеров провести «23» сентября 2020 год.

2.3. Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: «02» сентября 2020 год.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «22» сентября 2020 год.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на

годовом общем собрании акционеров: 353864, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Свободная, дом 3.

2.5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров установлена «29» августа 2020 год.

2.6. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019год.

3.О распределении прибыли Общества по итогам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019года.

4.Об избрании членов Совета директоров общества.

5.Об избрании ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора общества на 2020год.

7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8.Об обращении в ЦБ РФ.

2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 10-00 до 17-00ч. начиная с 02.09.2020г. по адресу: 353864, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Свободная, дом 3.

2.8. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 18.08.2020 года.

2.9. Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 18.08.2020 года, №б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Голубая Нива", А.Г. Юшкин

3.2. Дата: 01.09.2020