Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Новокубанское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352216, Краснодарский кр., Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304360869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2343000056

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56867-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2494

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 7 июня 2024 г. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 6 июня 2024 года по адресу:352216, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Кирова, улица Мира, дом 1.

2.4. Кворум общего собрания: кворум для принятия общим собранием решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Новокубанское» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2023 года ЗАО «Новокубанское».

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Новокубанское».

4. О назначении независимого аудитора ЗАО «Новокубанское».

5. Избрание ревизора ЗАО «Новокубанское».

6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) ЗАО «Новокубанское» по результатам 2023 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Новокубанское» за 2023 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность по результатам финансового 2023 года ЗАО «Новокубанское» (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать Совет директоров ЗАО «Новокубанское» сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:

1. Лябихова Александра Романовна;

2. Некрасов Николай Александрович;

3. Некрасов Федор Александрович;

4. Некрасова Ольга Александровна;

5. Булатецкий Андрей Сергеевич.

Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Назначить независимым аудитором ЗАО «Новокубанское» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (г. Кострома) по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. (член НП ААС – некоммерческое партнерство Аудиторская ассоциация Содружество – регистрационный номер 7378 от 18.02.2016 г.), ИНН 4401168880, ОГРН 1164401051022.

Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать ревизором ЗАО «Новокубанское» сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров: Вдовина Евгения Борисовича.

Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 527 259 (100 %) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков ЗАО «Новокубанское по результатам 2023 финансового года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты):

Распределение прибыли не производить в виду убытка ЗАО «Новокубанское» за 2023 год в размере 62 548 тыс. руб.

Дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей не объявлять (не выплачивать).

(Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежавшей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2024 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-56867-Р, дата государственной регистрации выпуска 21.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Управляющий-Индивидуальный предприниматель

Л.А. Максимова

3.2. Дата 11.06.2024г.