Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ленинградскаярайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353745, Краснодарский кр., Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Им.302 Дивизии, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304292317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2341000371
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55894-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Ленинградскаярайгаз»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Ленинградскаярайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 12.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353745, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская,
ул. им. 302 Дивизии, 12.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
- Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302-Дивизии, д. 12, приемная, по рабочим дням с 08 - часов 00 – минут до 16 - часов 00 – минут. Справки по телефону: (861) 279-33-56;
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08 – часов 00 - минут до 16 – часов 30 - минут, пятница с 08 – часов 00 - минут до 15 – часов 00 - минут, контактное лицо Матякина А.А. Справки по телефону: (861) 279-33-56.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2024 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщения о волеизъявлении - 27 июня 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: тип ценных бумаг - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-42081-Е, дата госрегистрации 05.03.1997 года
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение - Совет директоров, дата принятия решения - 23.05.2024 г., Протокол № 10 от 23.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №26-09/2023/337 от 18.12.2023)
Охинько Станислав Васильевич
3.2. Дата 06.06.2024г.