Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994
2.1.Вид общего собрания: Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования : Россия, 352680, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Промысловая,24
2.3.Дата проведения Собрания: 13.12.2022
2.4.Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции .
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.5.Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
№ 1 «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 8 468 713
Кворум (%) 78.0023
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
№2 «Утверждение устава Общества в новой редакции .»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 8 468 713
Кворум (%) 78.0023
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
№3 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 8 468 713
Кворум (%) 78.0023
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
№ 1 «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 462 245 99.9236
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 468
№ 2 «Утверждение устава Общества в новой редакции .»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 462 245 99.9236
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 468
№ 3 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 462 245 99.9236
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 2 772
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 696
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Определить количество объявленных обыкновенных акций - 150 000 000 шт. (Сто пятьдесят миллионов штук) номинальной стоимостью 1 рубль (один рубль) каждая. Права владельца каждой из объявленных обыкновенных акций соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.»
2. «Утвердить устав Общества в новой редакции. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).»
3. «Увеличить уставный капитал Общества на 130 284 000 рублей 00 коп. (Сто тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 130 284 000 шт. (Сто тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи штук) номинальной стоимостью – 1 рубль (один рубль) каждая.
Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры -владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не возникает.
Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 1 рубль 10 коп (Один рубль 10 коп.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.
Оплата акций дополнительного выпуска может производиться путем зачета денежных требований к Обществу.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.»
2.8.Дата составления протокола – 14.12.2022, №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 14.12.2022г.