Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке – заключение договора залога движимого имущества № 22-89-0000/1 от 12 декабря 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора залога движимого имущества № 22-3-0000/4 Б/Г от 12 декабря 2022 г . голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора об ипотеке № 22-3-0000/3 Б/Г от 12 декабря 2022 г.

голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке – заключение договора залога движимого имущества № 22-89-0000/1 от 12 декабря 2022 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделке – заключение договора залога движимого имущества № 22-89-0000/1 от 12 декабря 2022 г.;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора залога движимого имущества № 22-3-0000/4 Б/Г от 12 декабря 2022 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора залога движимого имущества № 22-3-0000/4 Б/Г от 12 декабря 2022 г. ;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора об ипотеке № 22-3-0000/3 Б/Г от 12 декабря 2022 г.

принято решение:утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора об ипотеке № 22-3-0000/3 Б/Г от 12 декабря 2022 г.;

по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 10 рублей 37 коп.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.02.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 15.02.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Батанов

3.2. Дата 15.02.2023г.