Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Туапсехлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800, Краснодарский кр., Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Г. Петровой к. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280735
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322010631
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31146-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.03.2024.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 04.04.2024
2.5. Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени голосования: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж - Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
2.6. Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные(вып.1), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31146-E от 14.09.2006г
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидентов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3) Избрание членов совета директоров Общества
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5) Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО"ТуапсеХлеб" Малыш А.Г.
6) О выплате вознаграждения членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомится с 14.03.2024 в рабочий дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Г.Петровой, 12, кабинет генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Малыш
3.2. Дата 14.03.2024г.