Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
16.12.2016 18:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 16.12.2016 г.: поступило 5 бюллетеней от членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Сообщения о существенном факте о принятых решениях включает в себя сообщение об избрании исполнительного органа (генерального директора) эмитента.

2.2. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: избрать на новый срок Генеральным директором ОАО «ТСРЗ» Еркова Дмитрия Дмитриевича. Утвердить условия трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Вопрос принят единогласно участвовавшими в заседании членами Совета директоров.

2.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: избранный генеральный директор акциями Общества не владеет.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2016 г.

2.6. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2016 г. Протокол №191.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 16.12.2016 г.