Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
22.04.2016 19:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 22 апреля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2016 г.

2.3. Адрес направления заполненных письменных мнений и бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ»; V.Polozov@tmtp.ru.

2.4. Адрес проведения заседания Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2, кабинет № 204; г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.

2.5. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества и рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

3.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2015 года.

4.Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 22.04.2016 г.