Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
01.07.2011 19:15


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (очное)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.06.2011г. Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской бульвар 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров в совокупности обладающие голосами 3 038 136, что составляет от общего количества голосов лиц, владеющих голосующими акциями 88,1539%. Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Утверждение годового отчета Общества - ЗА -2143563; ПРОТИВ-17732; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-875 500

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества - ЗА -3015254; ПРОТИВ-17732; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-3809.

3) 3.1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года ЗА -3014628; ПРОТИВ-18916; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-4435; 3.2. Утвердить размер вознаграждения (оплаты услуг, компенсации расходов) и принять решение направить на выплату вознаграждения ревизионной комиссии Общества денежные средства в размере 172 872 рублей ЗА -45 359; ПРОТИВ-2 116 494; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-876 126; 3.3. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров согласно Положению о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» ЗА -45212; ПРОТИВ-2114139; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-876262.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года - ЗА -2 972 734; ПРОТИВ-62 264; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-615; 4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года - ЗА -2 972 304; ПРОТИВ-62 694; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-615.

5) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

КАЛУГА Александр Николаевич327/(0,0015%); КУЗНЕЦОВА Яна Тимуровна 1 250/(0,0059); МЕНЬШИХ Григорий Сергеевич 3 064 500/(14,4097); СВЕРТИЛОВ Сергей Николаевич 284 715/(1,3388); ЧЕНЧИКОВ Сергей Викторович 3 064 500/(14,4097); БУКИН Олег Юрьевич 2 935 109/(13,8013); СТОЯНОВ Дмитрий Александрович 3 078 196/(14,4741); РЯБИНИНА Анна Юрьевна 2 936 271/(13,8067); ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич 2 935 529/(13,8032); ГИН Павел Михайлович 2 935 129/(13,8014); ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович 5 868/(0,0276); КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна 155/(0,0007).

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества - Шпитальная Наталья Валентиновна ЗА -2098338; ПРОТИВ-892208; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-40558; Сиденко Валентина Федоровна ЗА -2101228; ПРОТИВ-892412; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-278; Важничая Марина Валентиновна ЗА -2097623; ПРОТИВ-892 208; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-40 773.

7) Утверждение аудитора Общества ЗА -3031804; ПРОТИВ-2366; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-3809.

8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 8.1. ЗА -939 235/69,5718%; ПРОТИВ-2 366/ 0,1753%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0; 8.2. ЗА -939 235/69,5718%; ПРОТИВ-2 366/ 0,1753%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД.

2) УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД.

3) 3.1. УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА. 3.2. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО; 3.3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

4) 4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года; 4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

5) Избрать Совет директоров в составе: Меньших Григорий Сергеевич; Ченчиков Сергей Викторович; Букин Олег Юрьевич; Стоянов Дмитрий Александрович; Рябинина Анна Юрьевна; Ерков Дмитрий Дмитриевич; Гин Павел Михайлович.

6) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Шпитальная Наталья Валентиновна, Сиденко Валентина Федоровна; Важничая Марина Валентиновна.

7) УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА – ООО НПЦ Аудиторская служба «Экономика» (г. Анапа).

8) 8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) по договору №142 на оказание услуг в 2011 году по доковому и заводскому ремонту т/х «Санитар-1» в размере 10 771 838 рублей 86 копеек с учетом НДС; 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) по договору №3 на оказание в 2011 году услуг по доковому и заводскому ремонту т/х «Нептун» с ценой договора в размере 15 160 151 рубль 48 копеек с учетом НДС.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Глушаков

3.2. Дата: 01.06.2011