Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
23.06.2010 15:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsrz.tmtp.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров. Дата публикации 22.06.2010

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июня 2010 года по адресу: Краснодарский край г. Туапсе, ул. Морской бульвар д.2, конференц-зал бизнес центра АГК «Каравелла».

2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано 22 участника собрания, обладающих 3 276 711 голосами, что составляет 95,0763% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества - утверждено. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества- утверждено.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года - утверждено.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.-принято решение - да. 5.Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.6.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.7.Утверждение Аудитора Общества- утверждено.8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность- принято решение по всем сделкам -"да".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с п.п.12 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

3.2. Утвердить размер вознаграждения (оплаты услуг, компенсации расходов) и принять решение направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества денежные средства в размере 172 872 рублей.

3.3. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров согласно положению о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2009 года.

4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и п.4. ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» избирается в следующем составе:

• АЛЕШКИН Александр Николаевич;

• БАЖЕНОВ Владимир Васильевич;

• БУКИН Олег Юрьевич;

• ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович;

• ЕРОХИН Валерий Сергеевич;

• МАЛИЦКАЯ Вера Дмитриевна;

• РЯБИНИНА Анна Юрьевна.

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. ПРОЗОРОВА Татьяна Борисовна

2. КУЗНЕЦОВА Софья Александровна

3. ТИШОВА Александра Михайловна.

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и подп.10, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Финансы-Л».

По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня собрания и пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

8.1. Одобрить заключение сделки в процессе осуществления ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) по договору №14 24.03.2009 года на оказание услуг по доковому и заводскому ремонту т/х «Санитар-1» в размере 4 038 533,48 руб. с учетом НДС.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (арендатор) по договору аренды недвижимого имущества, в соответствии с которым в аренду ОАО «ТМТП» передается недвижимое имущество: технологическая причальная стенка № 14 (причал № 14) длиной 148,31 п.м, площадью 2640,0 кв.м.; Технологическая причальная стенка № 15 (причал № 15) длиной 60,28 м, площадью 1073,0 кв.м.; Помещение для склада временной зоны таможенного контроля в пролёте № 6 блока цехов № 1 (в осях 11÷17 ряд Ж÷И, в осях 1÷11 ряд Ж1÷И) площадью 957,2 м2, за исключением встроенных помещений завода; Помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 1 (в осях 1÷25 ряд Е÷Ж), площадью 1580,0 м2, за исключением встроенных помещений завода; Асфальтобетонная площадка №1 площадью 541,5 м2 для стоянки и маневровой зоны автотранспорта; Асфальтобетонная площадка №2 площадью 1194,3 м2 для временной зоны таможенного контроля (между причалом № 14 и пролётом № 6 блока цехов № 1); Служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 1 (второй этаж) общей площадью 131,9 м2. Одобрить сделку со следующими существенными условиями: срок аренды – 11 месяцев; арендная плата в месяц составляет 792 146,16 рублей в месяц, включая НДС 18%; общая цена договора 8 713 607,76 рублей включая НДС 18%.

8.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (продавец) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (покупатель) по договору купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которым в собственность ОАО «Туапсинский морской торговый порт» передается недвижимое имущество: сооружение технологическая причальная стенка №14 (причал №14); общей длиной – 148,31 п.м, общей площадью – 2640,0 кв.м.; инвентарный номер 00061; условный номер 23:51:3.2004-363, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.03.2004 г. произведена запись регистрации № 23—01.49-3.2004-363;

сооружение технологическая причальная стенка №15 (причал №15); общей длиной – 60,28 п.м, общей площадью – 1073,0 кв.м.; инвентарный номер 00898; условный номер:23:51:4.2004-45, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.03.2004 г. произведена запись регистрации № 23-01.49-4.2004-45;

нежилое строение (ТП-11); общей площадью – 60,6 кв.м.; инвентарный номер 00092; условный номер 23:51:17.2003-4, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.11.2003 г. произведена запись регистрации № 23—01.49-17.2003-4;

сооружение подъездные пути №№12,13, 13а, 13б; общей протяженностью – 1504,6 п.м.; инвентарный номер 00056, 00871; условный номер 23:51:19.2003-246, расположенное по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.01.2004 г. произведена запись регистрации № 23—01.49-19.2003-246;

сооружение крановый путь причала № 12, протяженностью 150 п.м., инвентарный номер 00886, кадастровый (или условный номер) 23:51:17.2003-6, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М Горького, 11, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.04.2004 г. произведена запись регистрации № 23-01.49-17.2003-6;

сооружение крановый путь причала № 12а, протяженностью 225,0 п.м., инвентарный номер 00893, кадастровый (или условный номер) 23:51:17.2003-5, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М Горького, 11, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.04.2004 г. произведена запись регистрации № 23-01.49-17.2003-5;

сооружение крановый путь причала № 13, протяженностью 154,0 п.м., инвентарный номер 00143, условный номер 23:51:17.2003-2, расположенное по адресу: Краснодарский край г. Туапсе, ул. М. Горького, 11, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.04.2004 г. произведена запись регистрации № 23-01.49-17.2003-2;

складская площадка для открытого хранения № 1; общая площадь 14102 м2; инвентарный номер 00984, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2006 г. произведена запись регистрации № 23-23-49/007/2006-474;

складская площадка для открытого хранения № 2; общая площадь 2409 м2; инвентарный номер 01002, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2006 г. произведена запись регистрации № 23-23-49/007/2006-475;

складская площадка для открытого хранения № 3; общая площадь 3580 м2; инвентарный номер 01003, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2006 г. произведена запись регистрации № 23-23-49/007/2006-476; расположенные на земельном участке по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11; с ценой договора в 191 553 400 рублей включая НДС 18%. Одобрить сделку со следующими существенными условиями договора: покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 49 290 915 рублей в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Договора, оставшаяся часть суммы в размере 142 292 491 рубля погашается ежемесячно до 15 числа текущего месяца равными долями.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер, О.В.Рогоманова

3.2. Дата: 23.06.2010