Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.06.2012 16:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 22 июня 2012 года.

Место проведения: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Общее количество выпущенных акций: 3 446 400 штук

в т.ч. обыкновенные именные голосующие акции: 2 591 500 штук

в т.ч. привилегированные именные акции: 854 900 штук

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 3 446 400 голоса

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров обладающие голосами3 036 630 голосов, что составляет от общего количества голосов лиц, владеющих голосующими акциями 88,1102%.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;

5) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества;

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7) Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Результат голосования:

«ЗА» 2 142 365/70,5507%

«ПРОТИВ» 893 350/29,4191%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0,0%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.

2. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Результат голосования:

«ЗА» 3 015 254/99,24684%

«ПРОТИВ» 17 732/0,58365%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 809/0,12537%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.

3. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: 3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2011 года в связи с её отсутствием.

Результат голосования:

«ЗА» 3 016 127/99,3248%

«ПРОТИВ» 17 850/0,5878%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 523/0,0502%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2011 года в связи с её отсутствия.

На голосование ставилось решение: 3.2. Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Результат голосования:

«ЗА» 3 017 235/99,3613%

«ПРОТИВ» 17 850/0,5878%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 415/0,0137%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

На голосование ставилось решение: 3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Результат голосования:

«ЗА» 2 993 505/ 98,5798%

«ПРОТИВ» 1 715/0,0565%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 495/1,3336%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

4. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: 4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.

Результат голосования:

«ЗА» 2 975 276/ 97,9795%

«ПРОТИВ» 19 373/ 0,638%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 571/0,0188%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.

На голосование ставилось решение: 4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Результат голосования:

«ЗА» 2 975 329/ 97,9813%

«ПРОТИВ» 19 520/0,6428%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156/ 0,0051%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

5. Вопрос повестки дня собрания.

Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Результат голосования:

1.Меньших Григорий Сергеевич 3 064 397/(14,4163%)

2.Новосельский Илья Вадимович 747/(0,0035%)

3.Ченчиков Сергей Викторович 3 064 397/(14,4163%)

4.Свертилов Сергей Николаевич 1 347/(0,0063%)

5.Тимофеев Валерий Владимирович 147/(0,0007%)

6.Серова Светлана Юрьевна 2 347/(0,011%)

7.Воробьев Дмитрий Александрович 147/(0,0007%)

8.Герасименко Владимир Викторович 2 945 739/(13,8581%)

9.Гин Павел Михайлович 2 934 929/(13,8073%)

10.Ерков Дмитрий Дмитриевич 2 935 034/(13,8078%)

11.Кошелев Олег Викторович 2 935 129/(13,8082%)

12.Федоров Валерий Петрович 2 935 835/(13,8115%)

13.Стоянов Дмитрий Александрович 404 466/(1,9028%)

14.Курбаналиева Наталья Геннадьевна 200/(0,0009%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе:

•Герасименко Владимир Викторович;

•Гин Павел Михайлович;

•Ерков Дмитрий Дмитриевич;

•Кошелев Олег Викторович;

•Меньших Григорий Сергеевич;

•Федоров Валерий Петрович;

•Ченчиков Сергей Викторович.

6. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Предлагаемые кандидаты для избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1.Болотова Екатерина Андреевна;

2.Шашорин Александр Сергеевич;

3.Шпитальная Наталья Валентиновна;

4.Сиденко Валентина Федоровна;

5.Овсянникова Светлана Николаевна.

Результат голосования:

6.1. «ЗА» 934 073/30,7602% «ПРОТИВ» 0/0,0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 300/0,0428% - НЕТ;

6.2. «ЗА» 918 153/30,2359% «ПРОТИВ» 0/0,0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 300/0,0428% - НЕТ;

6.3. «ЗА» 2 098 837/69,1173% «ПРОТИВ» 875 500/28,8313% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 300/0,0428% - ДА;

6.4. «ЗА» 2 097 279/69,066% «ПРОТИВ» 875 500/28,8313% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 515/0,0499% - ДА;

6.5. «ЗА» 2 097 909/ 69,0868% «ПРОТИВ» 875 500/28,8313% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 515 /0,0499%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Шпитальная Наталья Валентиновна

2.Сиденко Валентина Федоровна

3.Овсянникова Светлана Николаевна.

7. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансист» (г. Липецк).

Результат голосования:

«ЗА» 3 016 847 /99,3485%

«ПРОТИВ» 17 668/0,5818%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 200/0,0395%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА – ООО «Финансист» (г. Липецк)

Дата составления протокола ГОСА: от 25.06.2012 г.

№ протокола ГОСА: №1/2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.06.2012г.