Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
26.06.2017 16:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- 23 июня 2017 г.;

- Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла»;

- 11:00 час.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 21.05.2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№1-3, 5-6.2. - 3 446 400.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №4 - 24 124 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам №№1-3, 5-6.2. - 3 446 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросу №4 - 24 124 800.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам №№1-3, 5-6.2. - 2400968/69,6660%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросу №4 -16 806 776/69,6660%.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Повестка дня собрания.

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».

2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2016 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 363 076/98.4218%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 37 092/1,5449%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 300/0.0125%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 500/0.0208%

Принято решение: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» (ОГРН 1022303275048, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11), далее по тексту – ОАО «ТСРЗ» или «Присоединяемое общество»), в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – АО «ТМТП» или «Общество» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП» (далее – Договор), с передачей АО «ТМТП» всего имущества, прав и обязательств ОАО «ТСРЗ».

1.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП».

1.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ТСРЗ» в акции АО «ТМТП»: При присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП» акции ОАО «ТСРЗ» конвертируются в дополнительные акции АО «ТМТП», размещаемые посредством конвертации. При этом 0,017397 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСРЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб., и 0,017397 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТСРЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб.

Если при определении расчетного количества акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСРЗ», у какого-либо акционера ОАО «ТСРЗ» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

В) если расчетное количество акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСРЗ» представляет собой число, менее 1 (одной) единицы, то такой акционер получает одну акцию АО «ТМТП».

1.4. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации должен сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды – от своего имени и от имени ОАО «ТСРЗ» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

По вопросу 2 результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 362 161/98,3837%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 37 636/1,5675%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 771/0.0321%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 400/0.0167%

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. Вопрос повестки дня собрания. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2016 года.

По вопросу 3 результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 380 055/98,1290%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 18 142/0,7556%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 671/0.0696%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 1 100/0.0458%

Принято решение: 3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2016 года в связи с её отсутствием.

3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

3.4. Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

3.5. Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

3. Вопрос повестки дня собрания. Об избрании членов Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 16 673 776/99.2087%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 5 600/0.0333%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 127 400/0.7580%

Распределение голосов между кандидатами:

Гельман Лев Михайлович8 552 (0.0509%)

Дука Борис Владимирович1 208 (0.0072%)

Марисов Константин Георгиевич908 (0.0054%)

Пряхин Дмитрий Петрович1 355 (0.0081%)

Фёдоров Валерий Петрович2 468 450 (14.6872%)

Прозорова Татьяна Борисовна2 339 374 (13.9192%)

Соловов Иван Васильевич2 339 074 (13.9174%)

Ерков Дмитрий Дмитриевич2 479 739 (14.7544%)

Камалов Ринат Фаритович2 338 519 (13.9141%)

Стоянов Дмитрий Александрович2 357 631 (14.0279%)

Курбаналиева Наталья Геннадьевна2 338 966 (13.9168%)

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Ерков Дмитрий Дмитриевич, Фёдоров Валерий Петрович, Стоянов Дмитрий Александрович, Прозорова Татьяна Борисовна, Соловов Иван Васильевич, Курбаналиева Наталья Геннадьевна, Камалов Ринат Фаритович.

5. Вопрос повестки дня собрания. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования:

1. Демиденко Наталья Владимировна. Число голосов, отданных «ЗА» - 2 398 812/99.9102%.Число голосов, отданных «ПРОТИВ» -156/0.0065%. Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 900/0.0375%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) –1 100/0.0458%

2. Иванчукова Людмила Витальевна. Число голосов, отданных «ЗА» - 2 398 512/99.8977%.Число голосов, отданных «ПРОТИВ» -156/0.0065%. Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 200/0.0500%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) –1 100/0.0458%

3. Савельев Константин Геннадьевич. Число голосов, отданных «ЗА» - 2 398 512/99.8977%.Число голосов, отданных «ПРОТИВ» -156/0.0065%. Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 200/0.0500%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) –1 100/0.0458%

Принято решение - Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Демиденко Наталья Владимировна, Иванчукова Людмила Витальевна, Савельев Константин Геннадьевич.

6. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования по вопросу №6.1.:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 362 076/98.3802%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 37 636/1.5675%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 156/0.0065%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 1 100/0.0458%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Группа Финансы» (г. Москва).

Результат голосования по вопросу №6.2.:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 873/2.4104%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 338 541/97.3999%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 056/0.0440%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 3 498/0.1457%

Принято решение: Решение не принято.

2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2. Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.8. Дата и номер протокола: 26.06.2016 г. №1/2017

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 26.06.2017