Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
02.06.2011 17:50


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

30.05.2011 года проведен Совет директоров ОАО «ТСРЗ». Протокол заседания Совета директоров составлен 02.06.2011 года за №151. По решению Совета Директоров Общества, 30 июня 2011 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес - центра АГК «Каравелла» состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 30 мая 2011 года по состоянию на 18 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1)Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6)Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -1) договор на оказание услуг по доковому и заводскому ремонту т/х «Санитар-1»; 2) договор на оказание услуг по доковому и заводскому ремонту т/х «Нептун».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».

Начало регистрации участников собрания – 30 июня 2011 года в 12 час. 00 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 10 июня по 29 июня 2011 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Ознакомление производится в здании администрации ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»: кабинет юридического отдела, 2 этаж (телефон для справок: 71-9-06; 3-17-93) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, административное здание ОАО «Туапсинский судоремонтный завод». По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 71-9-06 (корпоративный секретарь Полозов В.В.).

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества, а также опубликованы в газете «Туапсинские вести», издаваемой в г. Туапсе, не позднее 25 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Глушаков

3.2. Дата: 02.06.2011