Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
16.02.2015 17:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 13.02.2015 г.:

- Бюллетени: представлено 6 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» кандидатов на избрание в Совет директоров, поступившие от ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта».

Решение: включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» по выборам в Совет директоров, выдвинутых ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» следующих кандидатов:

В Совет Директоров: 1.Дука Борис Владимирович; 2.Кураксин Вячеслав Анатольевич; 3.Марисов Константин Георгиевич; 4.Савин Игорь Владимирович. Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и о включении в бюллетень для голосования кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопросы, предложенные ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующих кандидатов:

В Совет Директоров: 1.Горленко Андрей Анатольевич; 2.Гин Павел Михайлович; 3.Федоров Валерий Петрович; 4.Стоянов Дмитрий Александрович; 5.Курбаналиева Наталья Геннадьевна; 6.Погнаев Юрий Георгиевич; 7.Кузнецова Софья Александровна. Решение принято большинством голосов.

В ревизионную комиссию: 1.Демиденко Наталья Владимировна; 2. Иванчукова Людмила Витальевна; 3. Щавлинская Ирина Владимировна. Решение принято большинством голосов.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 февраля 2015 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2015 г.

Протокол №183.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь Полозов В.В.

3.2. Дата: 16.02.2015 г.