Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
17.02.2014 10:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 14.02.2014 г.:

- Бюллетени: представлено 7 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» кандидатов на избрание в Совет директоров, поступившие от ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта».

Решение: включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» по выборам в Совет директоров, выдвинутых ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» следующих кандидатов:

В Совет Директоров:

1.Штриков Сергей Анатольевич; 2.Марисов Константин Георгиевич; Кураксин Вячеслав Анатольевич. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и о включении в бюллетень для голосования кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопросы, предложенные ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующие вопросы:

1)Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующих кандидатов:

В Совет Директоров:

1.Белухин Игорь Викторович; 2.Герасименко Владимир Викторович; 3.Гин Павел Михайлович; 4.Ерков Дмитрий Дмитриевич; 5.Курбаналиева Наталья Геннадьевна; 6.Стоянов Дмитрий Александрович; 7.Федоров Валерий Петрович.

В ревизионную комиссию:

1.Иванчукова Людмила Витальевна; 2.Букач Игорь Сергеевич; 3.Щавлинская Ирина Владимировна. Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2014 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.02.2014г.

Протокол №177.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 17.02.2014г.