Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
29.12.2016 19:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 29.12.2016 г.:

- Бюллетени: 6 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод»:

Вопрос №1: Об одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды земельного участка площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, находящийся в аренде у Арендатора по договору аренды от 03.12.2013 года № 5100008324, для производственной деятельности АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Субарендатор) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендатор).

1.3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «01» февраля 2017 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

1.4. Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11, ОАО «ТСРЗ».

1.5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «09» января 2017 года.

1.6. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» с учётом уведомления акционеров о возможности наступления у них права выкупа акций Общества. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 20 Устава ОАО «ТСРЗ» направить до «11» января 2017 г. (включительно). Одновременно с сообщением направить акционерам Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня собрания.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

Определить почтовый адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени для голосования по вопросу повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11 ОАО «ТСРЗ».

1.8. Утвердить следующие информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТСРЗ» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

–квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТРЗ» за последний завершенный отчетный квартал;

–отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТСРЗ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к Обществу;

–Отчёт № 101-16-019 «Об оценке стоимости величины ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком».

–Экспертное заключение № 23/300816/01 на отчёт № 101-16-019 «Об оценке стоимости величины ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком». Месторасположение оцениваемого имущества: Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, выполненный: Союз «Туапсинская ТПП».

–расчет стоимости чистых активов ОАО «ТСРЗ»;

–выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «ТСРЗ», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества и об определении цены субаренды земельного участка;

–проект решения общего собрания акционеров;

–проект бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

1.9. Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с «12» января по «31» января 2017 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., по месту проведения собрания. Ознакомление производится по адресу: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК «Каравелла». Решение принято большинством членов Совета директоров, участвующими в заседании.

По вопросу № 2: Об определении цены выкупа акций ОАО «ТСРЗ» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «ТСРЗ», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Принятое решение:

2.1. Исходя из рыночной стоимости, определённой в отчете независимого оценщика - Туапсинской торгово-промышленной палаты – об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ТСРЗ» и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «ТСРЗ» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и предъявивших свои акции к выкупу, определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая также является крупной:

- Договор субаренды земельного участка площадью 136 599 кв. м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, находящийся в аренде у Арендатора по договору аренды от 03.12.2013 года № 5100008324, для производственной деятельности АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский судоремонтный завод» (Субарендатор).

в размере 79 руб. 97 коп. (Семьдесят девять рублей девяносто семь копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТСРЗ» и в размере 79 руб. 97 коп. (Семьдесят девять рублей девяносто семь копеек) за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» ОАО «ТСРЗ».

2.2. Утвердить условия и порядок осуществления выкупа акций ОАО «ТСРЗ» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «ТСРЗ», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций (Приложение №1).

Решение принято большинством членов Совета директоров, участвующими в заседании.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2016 г.

Протокол №192.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 29.12.2016 г.