Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
20.05.2010 15:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

17.05.2010 года проведен Совет директоров ОАО «ТСРЗ». Протокол заседания Совета директоров составлен 20.05.2010 года за №141. Советом директоров принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, а также о созыве годового общего собрания акционеров 18 июня 2010 года в 11 час. 00 мин. С местом проведения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес - центра АГК «Каравелла». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 17 мая 2010 года по состоянию на 18 час. 00 мин.

Повестка дня ГОСА:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -1) договор на оказание услуг по доковому и заводскому ремонту т/х «Санитар-1»; 2) договор аренды недвижимого имущества в соответствии с которым ОАО «ТМТП» (арендатору) передается следующее имущество: технологическая причальная стенка № 14 (причал № 14); Технологическая причальная стенка № 15 (причал № 15); Помещение для склада временной зоны таможенного контроля в пролёте № 6 блока цехов № 1; Помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 1; Асфальтобетонная площадка №1; Асфальтобетонная площадка №2; Служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 1 (второй этаж); 3) Договор купли продажи недвижимого имущества в соответствии с которым, в собственность ОАО «ТМТП» (покупателю) передается недвижимое имущество: сооружение технологическая причальная стенка №14 (причал №14); сооружение технологическая причальная стенка №15 (причал №15); нежилое строение (ТП-11); сооружение: подъездные пути №№12,13, 13а, 13б; сооружение крановый путь причала № 12, сооружение крановый путь причала № 12а, сооружение крановый путь причала № 13, складская площадка для открытого хранения № 1; складская площадка для открытого хранения № 2; складская площадка для открытого хранения № 3.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».

Начало регистрации участников собрания – 18 июня 2010 года в 10 час. 00 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 28 мая по 18 июня 2010 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (до 9 часов 18.06.2010 года). Ознакомление производится в здании администрации ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»: кабинет юридического отдела, 2 этаж (телефон для справок: 71-9-06; 3-17-93) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, административное здание ОАО «Туапсинский судоремонтный завод». По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 71-9-06 (корпоративный секретарь Полозов В.В.).

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества, а также опубликованы в газете «Туапсинские вести», издаваемой в г. Туапсе, не позднее 25 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров Общества. Дата публикации 20.05.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер, О.В.Рогоманова

3.2. Дата: 20.05.2010