Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
18.07.2012 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 17.07.2012г.:

- Бюллетени: 6 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Фёдорова Валерия Петровича. Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: 1. Определить цену (денежную оценку) по договору №1, заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на оказание возмездных услуг по предоставлению Заказчику плавкрана для работы на акватории порт Туапсе в размере не более 2 000 000 рублей с учётом НДС за весь срок действия договора. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор №1, заключенный между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на оказание возмездных услуг по предоставлению Заказчику плавкрана для работы на акватории порт Туапсе.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2012 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.07.2012г.

Протокол №160.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 18.07.2012г.