Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
29.04.2016 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 29.04.2016 г.:

- Бюллетени: 4 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 2: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества». Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

По вопросу №3: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2015 года».

Решение принято единогласно. Принятое решение:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» 23 июня 2016 года в 16 час. 00 мин. в административном здании ОАО «ТМТП» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

3.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

3.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 15 час. 30 мин. 23 июня 2016 г.

3.4. Предложить годовому общему собранию акционеров:

Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Генерального директора Общества.

Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с Регламентом проведения общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича.

Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича – корпоративного секретаря Общества.

3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 10 мая 2016 г. по состоянию на 18 час. 00 мин.

3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

1. Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

3.7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ», которое состоится 23 июня 2016 года. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 20 Устава ОАО «ТСРЗ» направить до 03 июня 2016 г. (включительно). Одновременно с сообщением направить акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.

3.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11 ОАО «ТСРЗ».

3.9. Утвердить следующие информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТСРЗ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

–годовой отчет Общества за 2015 год;

–годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ТСРЗ» за 2015 финансовый год;

–проект распределения прибыли по итогам 2015 года;

–заключение ревизионной комиссии ОАО «ТСРЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;

–заключение аудитора ОАО «ТСРЗ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;

–сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТСРЗ»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТСРЗ»;

–сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТСРЗ»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТСРЗ»;

–проекты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 24 мая по 22 июня 2016 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится по адресу: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК ОАО «ТМТП».

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2. Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2016 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2016 г.

Протокол №189.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 29.04.2016 г.