Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
30.11.2010 15:23


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tsrz.tmtp.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 ноября 2010 г., в 11.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, ул. Максима Горького, 11, административное здание ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (конференц-зал).

2.4. Кворум общего собрания.:

Кворум имеется. Собрание считается правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА - ЗА 3 273 919 голосов ,( 99,9952%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,0000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ -156 голосов, (0,0048%) 2) ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.- НОВОСЕЛЬСКИЙ Илья Вадимович - 3 353 619 голосов, ( 14,6328% ); СВЕРТИЛОВ Сергей Николаевич-5 897голосов,( 0,0257% ); МЕНЬШИХ Григорий Сергеевич-3 066 147 голосов, ( 13,3785% );КАБАКОВ Борис Анатольевич- 10 545 голосов,( 0,0460% );БУКИН Олег Юрьевич-3 272 974 голосов,( 14,2809% );РЯБИНИНА Анна Юрьевна-3 274 565голосов,( 14,2879%); ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич-3 272 826 голосов,( 14,2803% );СТОЯНОВ Дмитрий Александрович-3 388 978голосов,( 14,7871% );ГИН Павел Михайлович-3 272 974голосов,( 14,2809% ). Протокол счетной комиссии от 26.11.2010 года

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По 1 вопросу - Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.По 2 вопросу -Избрать Совет директоров в составе: БУКИН Олег Юрьевич; Гин Павел Михайлович; ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич; МЕНЬШИХ Григорий Сергеевич; НОВОСЕЛЬСКИЙ Илья Вадимович; РЯБИНИНА Анна Юрьевна;СТОЯНОВ Дмитрий Александрович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 ноября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер, О.В.Рогоманова

3.2. Дата: 30 ноября 2010 года