Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
07.08.2012 11:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 07 августа 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 августа 2012 г.

Форма проведения: заочная (опросным путём).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №58 на аренду транспортных средств без экипажа с ОАО «Туапсетранссервис».

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи имущества между ОАО «ТМТП» (Покупатель) и ОАО «ТСРЗ» (Продавец).

3.Утверждение ежеквартального отчета эмитента ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» за 2 квартал 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 07.08.2012г.