Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
15.02.2016 14:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 12.02.2016 г.:

- Бюллетени: представлено 4 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» кандидатов на избрание в Совет директоров, поступившие от АО «Южный центр судостроения и судоремонта».

Решение: включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» по выборам в Совет директоров, выдвинутых АО «Южный центр судостроения и судоремонта» следующих кандидатов:

В Совет Директоров: Галиуллина Анастасия Александровна, Дука Борис Владимирович, Кураксин Вячеслав Анатольевич, Пряхин Дмитрий Петрович. Решение принято единогласно.

2.3. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и о включении в бюллетень для голосования кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопросы, предложенные ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов ОАО «Туапсинский морской торговый порт», следующих кандидатов:

В Совет Директоров: Фёдоров Валерий Петрович, Прозорова Татьяна Борисовна, Соловов Иван Васильевич, Ерков Дмитрий Дмитриевич, Курбаналиева Наталья Геннадьевна, Стоянов Дмитрий Александрович, Горюхин Дмитрий Анатольевич.

В ревизионную комиссию:

1.Демиденко Наталья Владимировна; 2. Иванчукова Людмила Витальевна; 3. Щавлинская Ирина Владимировна. Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2016 г.

2.5. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2016 г. Протокол №188.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 15.02.2016 г.