Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
27.06.2014 17:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 26 июня 2014 года.

Место проведения: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время проведения: 11 часов 00 минут.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции.

время начала регистрации участников собрания: 10:00

время окончания регистрации участников собрания: 10:49

время открытия собрания: 11:00

время закрытия собрания: 11:55

время начала подсчета голосов: 10:49;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 26.05.2014 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 1-4,6,7

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 446 400

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 3 446 400 / 100%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании: 2 117 797 /61,4495%

Наличие кворума «ДА»

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 5

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 124 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 24 124 800 / 100%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании: 14824579 / 61,4495%

Наличие кворума «ДА»

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 8

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 591 500

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 2 591 500 / 100%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании: 1 347 400 / 51,9931%

Наличие кворума «ДА»

Об итогах голосования по вопросу № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 1

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 098 109/ 99,0704%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

Об итогах голосования по вопросу № 2: «Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 809 / 99,0562%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 300 / 0,0142%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год».

Об итогах голосования по вопросу № 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года».

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 89499,0602%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2150,0102%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 098 109/ 99,0704%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 098 109/ 99,0704%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2013 года, Оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет.

3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Об итогах голосования по вопросу № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 4.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 098 109/ 99,0704%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0074%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 4.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 593/ 99,046%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 672 / 0,0317%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 00,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

4.1. Не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года.

4.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Об итогах голосования по вопросу № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества – семь человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределенных между кандидатами): 14 679 999 / 99,0247%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 144 580 / 0,9753%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер

кандидатаСведения о кандидате Количество голосов

1.Кураксин Вячеслав Анатольевич 2 097 383(14,148%)

2.Марисов Константин Георгиевич 0(0,0%)

3.Штриков Сергей Анатольевич 2 096 528(14,1422%)

4.Белухин Игорь Викторович 0(0,0%)

5.Герасименко Владимир Викторович 2 098 976(14,1588%)

6.Гин Павел Михайлович 2 096 528(14,1422%)

7.Ерков Дмитрий Дмитриевич 2 096 378(14,1412%)

8.Курбаналиева Наталья Геннадьевна 50 (0,001%)

9.Стоянов Дмитрий Александрович 2 097 528(14,149%)

10.Федоров Валерий Петрович 2 096 528(14,1422%)

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в количестве 7 человек:

1.Герасименко Владимир Викторович

2.Гин Павел Михайлович

3.Ерков Дмитрий Дмитриевич

4.Кураксин Вячеслав Анатольевич

5.Стоянов Дмитрий Александрович

6.Федоров Валерий Петрович

7.Штриков Сергей Анатольевич

Об итогах голосования по вопросу № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – три человека.

Предлагается избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Иванчукова Людмила Витальевна;

2.Букач Игорь Сергеевич;

3.Щавлинская Ирина Владимировна.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата: 1

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 850 / 99,0581%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 /0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 947 / 0,9419%

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата: 2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 098 264 / 99,0777%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 /0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 533 / 0,9223%

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата: 3

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 849 / 99,0581%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 /0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 948 / 0,9419%

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Иванчукова Людмила Витальевна;

2. Букач Игорь Сергеевич;

3. Щавлинская Ирина Владимировна.

Об итогах голосования по вопросу № 7: «Утверждение аудитора Общества».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№: 7

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 097 965 / 99,0636%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 300 / 0,0142%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 19 532 / 0,9223%

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: «Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк)».

Об итогах голосования по вопросу № 8: «Утверждение Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№: 8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 1 345 973 / 99,8941%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 / 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 / 0,0116%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными): 1 271 / 0,0943%

По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня и в соответствии с подп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: «Утвердить Устав ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоратвиный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 27.06.2014 г.