Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
21.04.2015 18:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 21 апреля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2015 г.

2.3. Адрес направления заполненных письменных мнений и бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ»; V.Polozov@tmtp.ru.

2.4. Адрес проведения заседания Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2, ОАО «ТМТП», кабинет № 204.

2.5. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года».

2. «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год), а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года (в том числе рекомендации о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2014 год)».

3. «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года».

4. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества в части рассмотрения вопросов: о форме проведения общего собрания акционеров; определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров; о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; об утверждении формы и текста бюллетеня».

5. «Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 21.04.2015 г.