Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
23.04.2012 08:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис»: 21 апреля 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.«Прекращение полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

2. «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

3.«О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года».

4.«О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года (в том числе рекомендации о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год)».

5.«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года».

6.«О созыве годового общего собрания акционеров Общества в части рассмотрения вопросов:

- о форме проведения общего собрания акционеров;

- определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;

- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- об утверждении формы и текста бюллетеня».

7.«Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».

8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №43 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на ремонт т/х «Орион».

9. «Об одобрении сделки – договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Эмитент) и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Регистратор)».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Секретарь СД ОАО "ТСРЗ" В.В. Полозов

3.2. Дата: 22.04.2012г.