Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.06.2013 23:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 21 июня 2013 года.

Место проведения: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время проведения: 11 часов 00 минут.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня 1.2.3.4.6.7.8.9.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 446 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 3 446 400 / 100%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании 3 037 177/88,1261%

Наличие кворума (да/нет) - ДА

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня 5.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24 124 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 24 124 800/100%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании 21 260 239/88,1261%.

Наличие кворума (да/нет) - ДА

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1) Утверждение годового отчета Общества (докладчик Герасименко В.В. – генеральный директор Общества);

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (докладчик Рогоманова О.В. – главный бухгалтер Общества);

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);

5) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества (докладчик Полозов В.В. – секретарь Совета директоров Общества);

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик Полозов В.В. - секретарь Совета директоров Общества);

7) Утверждение аудитора Общества (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);

8) Уменьшение уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путём уменьшения номинальной стоимости акций (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);

9) Внесение изменений в Устав ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в связи с уменьшением уставного капитала (докладчик Полозов В.В. - секретарь Совета директоров Общества).

1. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ:Утверждение годового отчета Общества.

На голосование ставилось решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня – 1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 018 026 / 99,3694%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 16 550 / 0,5449%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 500 / 0,0165%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 101 / 0,0692%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год.

2. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

На голосование ставилось решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня – 2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 017 858 / 99,3639%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 17 050 / 0,5614%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 168 / 0,0055%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 101 / 0,0692%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

3. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

На голосование ставилось решение: 3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2012 года. Оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 015 051 / 99,2715%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 19 725 / 0,6495%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 401 / 0,0791%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2012 года. Оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет.

На голосование ставилось решение: 3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 033 976 /99,8946%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 1 100 / 0,0362%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 101 / 0,0692%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

На голосование ставилось решение: 3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 033 761 / 99,8875%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 815 / 0,0268%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) 2 601 / 0,0856%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

4. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

На голосование ставилось решение: 4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 4.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 014 480 / 99,2527%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 20 025 / 0,6593%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 571 / 0,0188%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 101 / 0,0692%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.

На голосование ставилось решение: 4.2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 4.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 014 480 / 99,2527%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 20 025 / 0,6593%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 571 / 0,0188%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 101 / 0,0692%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

5. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Результат голосования:

1.Гайдаржи Сергей Иванович 3 068 950 / (14,4352%)

2.Оськина Ольга Дмитриевна 3 064 250 / (14,4131%)

3.Новосельский Илья Вадимович 0 / (0,0%)

4.Свертилов Сергей Николаевич 0 / (0,0%)

5.Марисов Константин Георгиевич 905 / (0,0043%)

6.Кужилин Александр Владимирович 0 / (0,0%)

7.Воробьев Дмитрий Александрович 500 / (0,0024%)

8.Белухин Игорь Викторович 2 935 428 / (13,8071%)

9.Герасименко Владимир Викторович 3 224 658 / (15,1676%)

10.Гин Павел Михайлович 0 / (0,0%)

11.Ерков Дмитрий Дмитриевич 2 934 928 / (13,8048%)

12.Курбаналиева Наталья Геннадьевна 0 / (0,0%)

13.Стоянов Дмитрий Александрович 3 060 427 / (14,3951%)

14.Федоров Валерий Петрович 2 934 928 / (13,8048%)

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе:

•Белухин Игорь Викторович;

•Гайдараджи Сергей Иванович;

•Герасименко Владимир Викторович;

•Ерков Дмитрий Дмитриевич;

•Оськина Ольга Дмитриевна;

•Стоянов Дмитрий Александрович;

•Федоров Валерий Петрович.

6. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

1.Болотова Екатерина Андреевна;

2.Шевелев Владимир Ильич;

3.Близнюк Светлана Виниаминовна;

4.Сиденко Валентина Федоровна;

5.Овсянникова Светлана Николаевна.

Результат голосования:

№ Кандидата - 6.1.

Вариант голосования «ЗА» - 21 520 / 0,7086%

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 168 / 0,0055%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 875 500 / 28,8261%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 139 989 / 70,4598%

Избрание – НЕТ.

№ Кандидата - 6.2.

Вариант голосования «ЗА» - 877 107 / 28,879%

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 18 410 / 0,6062%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 415 / 0,0137%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 141 245 / 70,5012%

Избрание – НЕТ.

№ Кандидата – 6.3.

Вариант голосования «ЗА» - 2 115 291 / 69,6466%

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 775 / 0,0914%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 875 500 / 28,8261%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 43 611 / 1,4359%

Избрание – ДА.

№ Кандидата – 6.4.

Вариант голосования «ЗА» - 2 114 611 / 69,6242%

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 692 / 0,0557%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 876 100 / 28,8459%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 44 774 / 1,4742%

Избрание – ДА.

№ Кандидата - 6.5.

Вариант голосования «ЗА» - 2 098 809 / 69,1039%

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 16 550 / 0,5449%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 876 100 / 28,8459%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 45 718 / 1,5053%

Избрание – ДА.

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Близнюк Светлана Виниаминовна

2.Сиденко Валентина Федоровна

3.Овсянникова Светлана Николаевна.

7. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора Общества.

На голосование ставилось решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансист» (г. Липецк).

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня – 7.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 018 026 / 99,3694%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 16 550 / 0,5449%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 601 / 0,0856%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансист» (г. Липецк)

8. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Уменьшение уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путём уменьшения номинальной стоимости акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

На голосование ставилось решение:

1. Уменьшить уставный капитал Общества на 31.017.600 (Тридцать один миллион семнадцать тысяч шестьсот) рублей. Утвердить уставный капитал Общества в размере, равном 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе:

- 854.900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

- 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3. Установить номинальную стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю.

4. Установить номинальную стоимость 1 (Одной) привилегированной акции типа «А» после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю

5. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня – 8.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 973 353 / 97,8986%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 20 513 / 0,6754%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 495 / 1,3333%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 816 / 0,0927%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Уменьшить уставный капитал Общества на 31.017.600 (Тридцать один миллион семнадцать тысяч шестьсот) рублей. Утвердить уставный капитал Общества в размере, равном 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе:

- 854.900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

- 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3. Установить номинальную стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю.

4. Установить номинальную стоимость 1 (Одной) привилегированной акции типа «А» после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю

5. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

9. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Внесение изменений в Устав ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в связи с уменьшением уставного капитала.

На голосование ставилось решение: 1. Внести изменения в Устав Общества в части уменьшения уставного капитала до 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

2. Статью 4.1.Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами, в размере 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещённых Обществом акций, в том числе:

- из 854.900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

-из 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 9.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 013 680 / 99,2264%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 20 513 / 0,6754%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 168 / 0,0055%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 2 816 / 0,0927%

Протокол счетной комиссии от 21.06.2013 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Устав Общества в части уменьшения уставного капитала до 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

2. Статью 4.1.Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами, в размере 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещённых Обществом акций, в том числе:

- из 854.900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

-из 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.06.2013г.