Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
16.02.2017 10:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТСРЗ» от 14.02.2017 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 5 (пять) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.1.1. Решение по вопросу №1 и №2 приняты большинством членов Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТСРЗ»:

1.Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» по выборам в Совет директоров, выдвинутых АО «Южный центр судостроения и судоремонта»:

В Совет Директоров: 1). Гельман Лев Михайлович; 2). Дука Борис Владимирович; 3). Марисов Константин Георгиевич; 4). Пряхин Дмитрий Петрович.

2. Поддержать включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопросы, предложенные АО «Туапсинский морской торговый порт»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых АО «Туапсинский морской торговый порт»:

В Совет Директоров: 1). Фёдоров Валерий Петрович; 2). Прозорова Татьяна Борисовна; 3). Соловов Иван Васильевич; 4). Ерков Дмитрий Дмитриевич; 5). Камалов Ринат Фаритович; 6). Стоянов Дмитрий Александрович; 7). Курбаналиева Наталья Геннадьевна.

В ревизионную комиссию: 1). Демиденко Наталья Владимировна; 2). Иванчукова Людмила Витальевна; 3). Савельев Константин Алексеевич.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02. 2017 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2017 г.

Протокол №193.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 16.02.2017 г.