Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.04.2017 13:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 25 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 мая 2017 г.

2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ»; V.Polozov@tmtp.ru.

2.4. Форма проведения: очное (собрание).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О внесении вопроса о реорганизации ОАО «ТСРЗ» в форме присоединения к АО «ТМТП» в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

2. Об определении цены одной акции ОАО «ТСРЗ» для целей выкупа акций ОАО «ТСРЗ» по требованию акционеров.

3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «ТСРЗ» в форме присоединения к АО «ТМТП».

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» по итогам 2016 года.

7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.04.2017 г.