Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
26.10.2016 17:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения членом Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 26 октября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 ноября 2016 г.

2.3. Адрес направления заполненных письменных мнений и бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ»; V.Polozov@tmtp.ru.

2.4. Адрес проведения заседания Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2, кабинет № 204; г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.

2.5. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ТСРЗ».

2. Утверждение корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Совета директоров ОАО «ТСРЗ».

3. О выплате годового вознаграждения генеральному директору ОАО «ТСРЗ» по итогам 2015 года.

4. Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2016-2021 годы (долгосрочного бюджета) ОАО «ТСРЗ».

5. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ТСРЗ».

6. Об одобрении сделки, связанной с обременением прав на недвижимое имущество, договора субаренды земельного участка площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, определении цены услуги – стоимости арендной платы по договору субаренды земельного участка.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 26.10.2016 г.