Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
28.06.2016 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- 23 июня 2016 г.;

- Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла»;

- 16:00 час.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (общем собрании акционеров) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСРЗ»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 10 мая 2016 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 3 446 400 голосами (в том числе 2 591 500 обыкновенных и 854 900 привилегированных акций).

С учетом голосов участников, зарегистрированных до 16:30 23.06.2016 года для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№1, 2, 4, 5 - 3 446 400.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№3 - 24 124 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам №№1, 2, 4, 5 - 3 446 400/100%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам №№3 - 24 124 800/100%.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам №№1, 2, 4, 5 - 2 990 950/86.7848%.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам №№3 -20 936 650/86.7848%

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Повестка собрания.

1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года;

3) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества;

4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 972 034/99.3676%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 18 916/0.6324%

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 финансового года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 года.

2. Вопрос повестки дня собрания. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 096 534/70.0959%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" –875 500/29.2716%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -18 916/0.6324%

Принято решение: 2.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2015 года, оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет. 2.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества. 2.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества. 2.4. Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года. 2.5. Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

3. Вопрос повестки дня собрания. Избрание Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 20 804 238/99.3676%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 132 412/0.6324%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

1.Галиуллина Анастасия Александровна1 (0.0000%)

2.Дука Борис Владимирович 3 064 249 (14.6358%)

3.Кураксин Вячеслав Анатольевич 1 (0.0000%)

4.Пряхин Дмитрий Петрович 3 064 249 (14.6358%)

5.Прозорова Татьяна Борисовна 2 934 929 (14.0181%)

6.Фёдоров Валерий Петрович 2 934 930 (14.0181%)

7.Соловов Иван Васильевич 2 934 929 (14.0181%)

8.Ерков Дмитрий Дмитриевич 2 936 021 (14.0234%)

9.Курбаналиева Наталья Геннадьевна 2 934 929 (14.0181%)

10.Стоянов Дмитрий Александрович 0 (0.0000%)

11.Горюхин Дмитрий Анатольевич 0 (0.0000%)

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в количестве 7 человек: 1.Дука Борис Владимирович; 2.Пряхин Дмитрий Петрович; 3.Ерков Дмитрий Дмитриевич; 4.Фёдоров Валерий Петрович; 5.Прозорова Татьяна Борисовна; 6.Соловов Иван Васильевич; 7.Курбаналиева Наталья Геннадьевна.

4. Вопрос повестки дня собрания. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Результат голосования:

Димиденко Наталья Владимировна - Число голосов, отданных «ЗА» - 2 096 378/70.0907%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 875 500/29.2716%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156/0.0052%; Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0/0.0000%.

Иванчукова Людмила Витальевна. Число голосов, отданных «ЗА» - 2 096 378/70.0907%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 875 500/29.2716%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156/0.0052%; Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0/0.0000%.

Щавлинская Ирина Владимировна. Число голосов, отданных «ЗА» - 2 096 378/70.0907%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 875 500/29.2716%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156/0.0052%; Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0/0.0000%.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Демиденко Наталья Владимировна; 2. Иванчукова Людмила Витальевна; 3. Щавлинская Ирина Владимировна.

5. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 096 534/70.0959%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" –875 500/29.2716%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -18 916/0.6324%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «Финансист».

2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2. Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.8. Дата и номер протокола: 27.06.2016 г. №1/2016

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 28.06.2016 г.