Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
10.02.2016 16:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 10 февраля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2016 г.

2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ».

2.4. Форма проведения: заочная (опросным путём).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений о включении в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» кандидатов на избрание в Совет директоров, поступившие от АО «Южный центр судостроения и судоремонта».

2. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и о включении в бюллетень для голосования кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 10.02.2016 г.