Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
09.12.2015 14:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 09 декабря 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2015 г.

2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ».

2.4. Форма проведения: заочная (опросным путём).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Избрание Генерального директора ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», определение условий и заключение договора с Генеральным директором.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 к договору №9 от 21.03.2011 г. на комплексное автотранспортное обслуживание, заключенного между ОАО «Туапсетранссервис» (Исполнитель) и ОАО «ТСРЗ» (Заказчик).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоратвиный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 09.12.2015 г.