Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Компания автоперевозок, ремонта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 354200 Российская Федерация, Краснодарский край г. Сочи, п. Лазаревское, пер. Павлова 6"А"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786274
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318006400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33379-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2318006400
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-33379-Е
- дата государственной регистрации ценных бумаг – 17 января 2003 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания – 15 марта 2024 года
- место проведения собрания – Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д.12, корп. 2, офис 313/2.
- время проведения собрания - начало собрания в 11-00 часов
2.5. Почтовый адрес для направления бюллетеней: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д.12, корп. 2, офис 313/2.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 час. 30 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
21 февраля 2024 года
2.8. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «КАР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Сочи, п. Лазаревское, пер.Павлова, 6 «А» с 10-00 до 15-00 у Исполнительного органа Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.С. Бицадзе
3.2. Дата: 09.02.2024