Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
20.05.2016 08:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 11 апреля 2016г.

Дата проведения собрания: 13 мая 2016 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Козлова,13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85.54 %

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 550 367 голосов, (64,50%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 550 367 голосов, (64,50%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 532 504 голосов, (64,05%).

«ПРОТИВ» - 16 954 голоса, (0,43%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 395 220 голосов, (35,29%).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 516 192 голоса, (63,64%).

«ПРОТИВ» - 16 954 голоса, (0,43%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 395 220 голосов, (35,29%)

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 525 391 голос, (63,87%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1Агеев Андрей Анатольевич - 3 372

2Апостолиди Анжелика Викторовна - 3 372

3Безрукова Марина Александровна - 3 564 767

4Бут Виталий Владимирович - 5 071 477

5Дмитриев Александр Александрович - 3 498 806

6Землянов Павел Борисович- 34

7Иванов Андрей Сергеевич - 0

8Нецветаева Людмила Николаевна- 36

9Новиков Сергей Юрьевич - 3 424 784

10Санаров Владимир Никитич - 36

11Сидоров Игорь Андреевич - 4 880 000

12Равинская Алла Владимировна - 3 700 226

13Филиппова Ольга Николаевна - 3 434 658

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бут Виталий Владимирович - 18,32 %

2. Сидоров Игорь Андреевич – 17,63 %

3. Равинская Алла Владимировна – 13,37 %

4. Безрукова Марина Александровна – 12,88 %

5. Дмитриев Александр Александрович – 12,64 %

6. Филиппова Ольга Николаевна – 12,41 %

7. Новиков Сергей Юрьевич – 12,37 %

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования :

1. Дербасова Наталья Александровна

«ЗА» - 2 525 356 голосов, (63,87%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

2. Зайчик Дмитрий Юрьевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ПРОТИВ» - 2 497 395 голосов, (63,16%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голосов, (0,26%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 34 140 голосов.

3. Ильина Елена Леонидовна

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ПРОТИВ» - 2 497 395 голосов, (63,16%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голоса, (0,26%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 34 140 голосов.

4. Маринец Елена Николаевна

«ЗА» - 2 506 059 голосов, (63,38%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голоса, (0,26%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 25 476 голосов.

5. Михеева Наталья Александровна

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ПРОТИВ» - 2 497 395 голосов, (63,16%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голосов, (0,26%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 34 140 голосов.

6. Пивоварова Надежда Ильинична

«ЗА» - 2 541 668 голосов, (64,28%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 863 голоса.

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Пивоварова Надежда Ильинична

2. Маринец Елена Николаевна

3. Дербасова Наталья Александровна

8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

1. «Новорос-аудит»

«ЗА» - 2 523 280 голосов, (63,82%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голоса, (0,26%).

2. ООО «Аудит-НТ»

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (35,26%).

«ПРОТИВ» - 2 487 601 голос, (62,92%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 042 голосов, (0,28%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 34 770 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 26 118 голосов.

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год - ООО «Новорос-аудит».

9. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Лаукарт Ольга Геннадьевна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

2. Павлишина Ирина Александровна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

3. Позднякова Марина Юрьевна

«ЗА» - 3 953 842 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

4. Панченко Татьяна Ивановна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

5. Сидоренко Анастасия Владимировна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

6. Сидоренко Марина Николаевна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

7. Шевкунова Виктория Викторовна

«ЗА» - 3 937 530 голосов, (99,59%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 16 312 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0%).

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1.Лаукарт Ольга Геннадьевна

2.Павлишина Ирина Александровна

3.Позднякова Марина Юрьевна

4. Панченко Татьяна Ивановна

5.Сидоренко Анастасия Владимировна

6.Сидоренко Марина Николаевна

7.Шевкунова Виктория Викторовна

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 558 622 голоса, (64,71%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 395 220 голосов, (35,29%).

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Устав Общества в новой редакции не утвержден.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.05.2016 Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молодцов Дмитрий Владимирович

3.2. Дата: 20.05.2016