Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
04.06.2019 12:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 06 мая 2019г.

Дата проведения собрания: 30 мая 2019 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Сипягина, 14

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 88,82%

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года, в размере 45 022 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в 2018 году в размере - 13 828,88 тыс. руб.;

- выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 31 193,12 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года, в размере 45 022 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в 2018 году в размере - 13 828,88 тыс. руб.;

- выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 31 193,12 тыс. руб.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2018 года в денежной форме в размере 6,748892948 рублей на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 «июня» 2019 года.

3. Установить следующий срок выплаты дивидендов:

- не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2018 года в денежной форме в размере 6,748892948 рублей на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 «июня» 2019 года.

3. Установить следующий срок выплаты дивидендов:

- не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

2. Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей – 25 000 руб.;

3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

2. Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей – 25 000 руб.;

3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 32 353 727 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 32 353 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 28 735 182 голоса.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу Общества, составляет 7 человек.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Список кандидатов

1Пискурева Юлия Олеговна

2Савостьянов Александр Игоревич

3Дуничев Алексей Иванович

4Беликова Лада Григорьевна

5Апостолиди Анжелика Викторовна

6Назаров Алексей Владимирович

7Щеголева Ирина Алексеевна

8Безрукова Марина Александровна

9Гаврилов Вячеслав Евгеньевич

10 Дозорцева Ирина Николаевна

11Фролова Мария Анатольевна

12Коваль Светлана Васильевна

13Никитина Нина Николаевна

14Стаценко Елена Александровна

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1Пискурева Юлия Олеговна-4 880 000

2Савостьянов Александр Игоревич-40

3Дуничев Алексей Иванович-4 880 000

4Беликова Лада Григорьевна-40

5Апостолиди Анжелика Викторовна-40

6Назаров Алексей Владимирович-40

7Щеголева Ирина Алексеевна-17

8Безрукова Марина Александровна-3 795 004

9Гаврилов Вячеслав Евгеньевич-0

10 Дозорцева Ирина Николаевна-3 794 999

11Фролова Мария Анатольевна-0

12Коваль Светлана Васильевна-3 794 999

13Никитина Нина Николаевна-3 794 998

14Стаценко Елена Александровна-3 795 005

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер распределил не все голоса: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Пискурева Юлия Олеговна, Дуничев Алексей Иванович, Безрукова Марина Александровна, Дозорцева Ирина Николаевна, Коваль Светлана Васильевна, Никитина Нина Николаевна, Стаценко Елена Александровна.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 1 946 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 675 068 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 429 958 голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав ревизионной комиссии, согласно действующему Уставу ОАО «Юггазсервис» - 3 человека.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Список кандидатов:

1. Жегалин Роман Анатольевич

2. Зайчик Дмитрий Юрьевич

3. Жиров Юрий Сергеевич

4. Саушева Тамара Юрьевна

5. Сидоренко Марина Николаевна

6. Дербасова Наталья Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Жиров Юрий Сергеевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ПРОТИВ» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Зайчик Дмитрий Юрьевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ПРОТИВ» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Жегалин Роман Анатольевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ПРОТИВ» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Саушева Тамара Юрьевна

«ЗА» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сидоренко Марина Николаевна

«ЗА» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Дербасова Наталья Александровна

«ЗА» - 35 647 голосов, (2,49%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (97,51%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Жиров Юрий Сергеевич, Зайчик Дмитрий Юрьевич, Жегалин Роман Анатольевич.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором общества

Список кандидатов6

- ООО «Новорос - Аудит»;

- ООО «Аудит-НТ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Аудит - НТ»

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (33,97%).

«ПРОТИВ» - 2 710 715 голосов, (66,03%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Новорос - Аудит»

«ЗА» - 2 710 715 голосов, (66,03%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,97%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Новорос - Аудит».

Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 105 026 голосов.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется (88,82%).

Количественный состав счетной комиссии, согласно действующему «Положению о счетной комиссии» ОАО «Юггазсервис» - 7 человек.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе.

Список кандидатов:

Петрова Анастасия Алексеевна

Сидоренко Анастасия Владимировна

Лаукарт Ольга Геннадьевна

Позднякова Марина Юрьевна

Панченко Татьяна Ивановна

Гоцкина Ангелина Федоровна

Мазуренко Юлия Игоревна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кан-дидату: Петрова Анастасия Алексеевна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сидоренко Анастасия Владимировна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Лаукарт Ольга Геннадьевна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Позднякова Марина Юрьевна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Панченко Татьяна Ивановна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гоцкина Ангелина Федоровна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мазуренко Юлия Игоревна

«ЗА» - 4 105 026 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать счетную комиссию Общества в составе: Петрова Анастасия Алексеевна, Сидоренко Анастасия Владимировна, Лаукарт Ольга Геннадьевна, Позднякова Марина Юрьевна, Панченко Татьяна Ивановна, Гоцкина Ангелина Федоровна, Мазуренко Юлия Игоревна.

Дата составления протокола: 03 июня 2019 г.

Номер протокола: б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 04.06.2019