Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
09.09.2013 08:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 28.08.2013г.

Форма проведения: заседание

Время проведения заседания Совета директоров: 14 часов.

Место проведения заседания Совета директоров: г.Новороссийск, ул. Сипягина, 14.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Бухтийчук Павел Владимирович.

2. Бут Виталий Владимирович

3. Гордиевский Роман Анатольевич.

4. Иванов Андрей Сергеевич.

5. Колесников Андрей Владимирович.

6. Махотин Дмитрий Васильевич.

7. Филиппова Ольга Николаевна

Приняли участие в заседании Совета директоров:

1. Бухтийчук Павел Владимирович.

2. Бут Виталий Владимирович.

Имеются письменные мнения членов Совета директоров (прилагаются):

1. Гордиевского Романа Анатольевича.

2. Иванова Андрея Сергеевича.

3. Колесникова Андрея Владимировича.

4. Махотина Дмитрия Васильевича.

5. Филипповой Ольги Николаевны.

Кворум с учетом письменных мнений имеется. Совет директоров Открытого акционерного общества “Юггазсервис” правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Бухтийчук Павел Владимирович.

Секретарь Совета директоров – Манина Наталья Николаевна.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О генеральном директоре Общества

По 1 вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров Общества Бухтийчука Павла Владимировича, предложившего:

- освободить главного инженера Терёшина Павла Петровича от исполнения обязанностей генерального директора Общества с 28 августа 2013г. (последний день полномочий);

- избрать Молодцова Дмитрия Владимировича генеральным директором Общества на срок с 29 августа 2013г по 29 августа 2016 года включительно и заключить с ним трудовой договор на срок избрания;

- поручить председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Молодцовым Дмитрием Владимировичем.

Результаты голосования:

“за” – 5 голосов – Бухтийчук П.В.;

Гордиевский Р.А. – письменное мнение;

Иванов А.С. – письменное мнение;

Махотин Д.В. – письменное мнение;

Филиппова О.Н. – письменное мнение.

“против” – 0 голосов;

“воздержался” – 2 голоса – Бут В.В.;

Колесников А.В. – письменное мнение.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: главный инженер Терёшин П.П.

3.2. Дата: 06.09.2013