Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
27.05.2014 12:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание.

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 22 мая 2014 года, г. Новороссийск ,ул. Козлова,13, в 10:00.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента : кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г..

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

- Начало регистрации 22 мая 2014года года с 9.00 и до начала голосования.

- Время открытия собрания 22 мая 2014года в 10.00 часов

- Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

-Время закрытия собрания: 12 часов 20 минут.

Состав счетной комиссии:

1. Позднякова Марина Юрьевна – председатель комиссии;

2. Белогур Марина Семеновна – член комиссии;

3. Молочинская Н.П. – член комиссии;

4. Коваленко Елена Федоровна – член комиссии;

5. Наталенко Татьяна Григорьевна – член комиссии;

6. Панченко Татьяна Ивановна – член комиссии;

7. Сидоренко Марина Николаевна – член комиссии.

На основании журнала учета реестра акционеров ОАО «Юггазсервис» числится 151 человек с общим числом голосов 4621961.

По состоянию на 10.00часов «22» мая 2014 года на общем собрании зарегистрировано 13 акционеров с общим числом голосов 3998262, что составляет 86,5% от общего числа голосов акционеров ОАО «Юггазсервис».

Председатель собрания - Новиков Сергей Юрьевич

Секретарь собрания - Молодцов Дмитрий Владимирович

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня- 4621961

По второму вопросу повестки дня- 4621961

По третьему вопросу повестки дня- 4621961

По четвертому вопросу повестки дня- 4621961

По пятому вопросу повестки дня- 4621961

По шестому вопросу повестки дня- 32353727

По седьмому вопросу повестки дня- 4621961

По восьмому вопросу повестки дня- 4621961

По девятому вопросу повестки дня-4621961

По десятому вопросу повестки дня -4621961

По одиннадцатому вопросу повестки дня – 4621916

По двенадцатому вопросу повестки дня -4621916

По тринадцатому вопросу повестки дня – 4621916

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня- 3998262

Кворум имеется .

По второму вопросу повестки дня - 3998262

Кворум имеется .

По третьему вопросу повестки дня - 3998262

Кворум имеется .

По четвертому вопросу повестки дня - 3998262

Кворум имеется .

По пятому вопросу повестки дня - 3998262

Кворум имеется .

По шестому вопросу повестки дня- 27987834

Кворум имеется .

По седьмому вопросу повестки дня- 3998262

Кворум имеется .

По восьмому вопросу повестки дня- 3998262

Кворум имеется .

По девятому вопросу повестки дня- 3998262

Кворум имеется .

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - - 3998262 голосов ( 100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными , 0 голосов ( 0%).

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - - 3998262 голосов ( 100%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0голосов (0%).

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом поитогам 2013 года в размере 9488,0 тыс. руб. следующим образом:

1.На финансовое обеспечение производственного развития Общества в размере 9432,0 тыс. руб.

2.На вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссий – 56,0 тыс.руб. в том числе:

2.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии -18,0 тыс. руб.

2.2.вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб. в том числе

- председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

- членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.)

по 4-му вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

по 5-му вопросу повестки дня:

1.Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в размере -18,0 тыс. руб. в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии-10,0 тыс.руб-(2 человека по 5,0 тыс.руб.)

2.Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2603944 голосов ( 65,1%),

«ПРОТИВ» - 1394318 голосов (34,9 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Решили: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом поитогам 2013 года в размере 9488,0 тыс. руб. следующим образом:

1.На финансовое обеспечение производственного развития Общества в размере 9432,0 тыс. руб.

2.На вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссий – 56,0 тыс.руб. в том числе:

2.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии -18,0 тыс. руб.

2.2.вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб. в том числе

- председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

- членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.)

по 4-му вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

по 5-му вопросу повестки дня:

1.Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в размере -18,0 тыс. руб. в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии-10,0 тыс.руб-(2 человека по 5,0 тыс.руб.)

2.Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование :Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2549688 голосов ( 63,8%),

«ПРОТИВ» - 1432262 голосов (35,8 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Решиди: Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в размере -18,0 тыс. руб. в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии-10,0 тыс.руб-(2 человека по 5,0 тыс.руб.)

2.Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2603944 голосов, (65,1%),

«ПРОТИВ» - 1394318 голосов, (34,9 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов ( 0%).

Решение принято.

Решили: Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в размере -18,0 тыс. руб. в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии-10,0 тыс.руб-(2 человека по 5,0 тыс.руб.)

2.Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества:

В бюллетень № 2 внесены следующие кандидатуры:

1Агеев Андрей Анатольевич

2Апостолиди Анжелика Викторовна

3Бут Виталий Владимирович

4Гордиевский Роман Анатольевич

5Земянов Павел Борисович

6Иванов Андрей Сергеевич

7Колесников Андрей Владимирович

8

9Махотин Дмитрий Васильевич

Новиков Сергей Юрьевич

10Нецветаева Людмила Николаевна

11 Сафонова Елена Сергеевна

12Санаров Владимир Никитич

13Филиппова Ольга Николаевна

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Количество голосов «За» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1Агеев Андрей Анатольевич – за 0 голосов.

2Апостолиди Анжелика Викторовна – за 63000 голосов.

3Бут Виталий Владимирович – за 5147463 голосов.

4Гордиевский Роман Анатольевич – за 0 голосов.

5Земянов Павел Борисович – за 0 голосов.

6Иванов Андрей Сергеевич – за 3562305 голосов.

7Колесников Андрей Владимирович – за 4880135 голосов.

8

9Махотин Дмитрий Васильевич – за 3465845 голосов.

Новиков Сергей Юрьевич – за 3571029 голосов.

10Нецветаева Людмила Николаевна – за 369845 голосов.

11 Сафонова Елена Сергеевна – за 3453367 голосов.

12Санаров Владимир Никитич – за 0 голосов.

13Филиппова Ольга Николаевна – за 3465845 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бут Виталий Владимирович - 5147463 голосов. -18,4 %

2. Колесников Андрей Владимирович - 4880135 голосов.-17,4%

3. Новиков Сергей Юрьевич - 3571029 голосов.-12,8%

4. Иванов Андрей Сергеевич - 3562305 голосов.-12,7%

5. Махотин Дмитрий Васильевич - 3465845 голосов-12,4%

6. Филиппова Ольга Николаевна - 3465845 голосов -12,4%

7. Сафонова Елена Сергеевна - 3453367 голосов -12,3%

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

В бюллетень № 3 внесены следующие кандидатуры:

1.Дербасова Наталья Александровна

2.Жиров Юрий Сергеевич

3.Маринец Елена Николаевна

4.Михеева Наталья Александровна

5.Пивоварова Надежда Ильинична

6.Стефанова Дарья Викторовна

Результаты голосования:

1.Дербасова Наталья Александровна – «ЗА» - 2594150 ( 65,0%), «Против» -1404112 ( 35%), «Воздержался»-0 (0%).

2.Жиров Юрий Сергеевич – «ЗА» -3972950 ( 99,0%), «Против» -25312 ( 1,0%), «Воздержался»- 0 (0%).

3. Маринец Елена Николаевна – «ЗА» - 2594150( 65,0%), «Против» -1404112( 35,0%), «Воздержался»- 0 ( 0%).

4.Михеева Наталья Александровна – «ЗА» -1422720 ( 36,0%), «Против» -2575542 (64,0%), «Воздержался»- 0 (0%).

5.Пивоварова Надежда Ильинична – «ЗА» - 63508 ( 2,0%), «Против» -3934754( 98,0%), «Воздержался»-0 ( 0%).

6.Стефанова Дарья Викторовна – «ЗА» - 1422720 ( 36,0%), «Против» -2575542( 64,0%), «Воздержался»- 0 ( 0%).

В соответствии с Уставом ОАО «Юггазсервис» и подсчета голосов, считать избранным в ревизионную комиссию:

1. Жиров Юрий Сергеевич – 3972950 голосов -99,0 %

2 Дербасова Наталья Александровна - 2594150 голосов - 65,0%

3. Маринец Елена Николаевна – 2594150 голосов - 65,0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 голосов (0 %) .

Решение принято.

Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Жиров Юрий Сергеевич – 3972950 голосов -99,0 %

2 Дербасова Наталья Александровна - 2594150 голосов - 65,0%

3. Маринец Елена Николаевна – 2594150 голосов - 65,0 %

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.Утвердить аудитором общества по проверке бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2014 год ЗАО «Новорос-аудит».

2.Утвердить аудитором общества по проверке бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2014 год ООО «Аудит-новые технологии».

Результаты голосования:

ЗАО «Новорос-аудит» - «за» 2603944 голосов 65,1%; «против» 1394318 голосов 34,9%; «воздержались» 0 голосов, 0 %.

ООО «Аудит – новые технологии» - «за» 1394318 голосов 34,9 %; «против»- 2603944 голосов - 65,1 %; «воздержались» 0 голосов-0 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов ( 0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 голосов (0 %)

Решение принято.

Решили: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ЗАО «Новорос-аудит»,

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

В бюллетень № 5 были внесены кандидатуры:

1Белогур Марина Семёновна

2Коваленко Елена Федоровна

3Лаукарт Ольга Геннадьевна

4Панченко Татьяна Ивановна

5Позднякова Марина Юрьевна

6

7Сидоренко Марина Юрьевна

Шорохова Елена Александровна

Результаты голосования:

1.Белогур Марина Семёновна – «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

2.Коваленко Елена Федоровна – «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

3.Лаукарт Ольга геннадьевна – «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

4.Позднякова Марина Юрьевна– «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

5.Панченко Татьяна Ивановна– – «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

6.Сидоренко Марина Юрьевна– «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

7. Шорохова Елена Александровна– «за» 3998262 голосов 100 %; «против» 0 голосов ,0 %; «воздержался» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 голосов (0 %) .

Решение принято.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1Белогур Марина Семёновна

2Коваленко Елена Федоровна

3Лаукарт Ольга Геннадьевна

4Панченко Татьяна Ивановна

5Позднякова Марина Юрьевна

6

7Сидоренко Марина Юрьевна

Шорохова Елена Александровна

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 63508 голос – 1,6 %, «против» 3934754 голос 98,4 %, «воздержался» 0- голосов 0 %;

Решение принято.

Устав Общества в новой редакции – не утвержден.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 63508 голос – 1,6 %, «против» 3934754 голос 98,4 %, «воздержался» 0- голосов 0 %;

Решение принято.

Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции– не утверждено.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 63508 голос – 1,6 %, «против» 3934754 голос 98,4 %, «воздержался» 0- голосов 0 %;

Решение принято.

Положение о Совете директоров Общества в новой редакции не утверждено.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции .

Результаты голосования:

«За» - 63508 голос – 1,6 %, «против» 3934754 голос 98,4 %, «воздержался» 0- голосов 0 %;

Решение принято.

Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции– не утверждено.

протокол - без номера от 26.05.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молодцов Дмитрий Владимирович

3.2. Дата: 27.05.2014