Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
28.04.2012 13:01


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25.04.2012г.

2.2.Дата составления и номер протокола: протокол № 8 от 27.04.2012г.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров Общества:

1.Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год удовлетворительными.

2.Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2011 год.

3.Информацию об итогах проверки Общества ревизионной комиссией и аудитором принять к сведению.

4.Признать работу дебиторской и кредиторской задолженности за 2011 год удовлетворительной.

5.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров.

6. Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года в размере 22538,2тыс.руб. распределить следующим образом:

-направить на формирование источника финансирования по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 17950,9тыс.руб.;

-на финансовое обеспечение развития Общества в размере 4531,3тыс.руб.;

-на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссий в размере 56,0тыс.руб.;

-членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать;

-выплату дивидендов по итогам года не начислять и не выплачивать.

7.Утвердить:

-форму проведения собрания – собрание

-дату проведения общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года

-начало проведения общего собрания акционеров – 10.00 часов

-время начала регистации участников собрания – 9.00 часов

-окончание регистрации – по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня

-место проведения общего собрания акционеров – г.Новороссийск, ул.Козлова 13

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года

-форму и порядок сообщения акционеров о проведении годового собрания акционеров

-перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её представления:

Годовой отчет Общества

Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли

Сведения об аудторе Общества на 2012 год

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества

Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Новороссийск, ул.Сипягина 14, каб.2

-формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров

7.Утвердить корректировку бюджета доходов и расходов Общества на 2012 год.

8.Согласовать положение об оплате труда и материальном стимулировании.

9.Избрать председателем Совета директоров Общества Бухтийчука Павла Владимировича.

10.Внести изменения в план перспективного развития Общества на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Вячеслав Васильевич Бизяев

3.2. Дата: 28.04.2012