Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
30.05.2012 16:50


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012г. Место проведения общего собрания акционеров: г.Новороссийск, ул.Козлова 13 Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания.: 89,2%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 66,2%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33,8%

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 66,2%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33,8%

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

-направить на формирование источника финансирования по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки в размере 17950,9тыс.руб.

-на финансовое обеспечение развития Общества в размере 4531,3тыс.руб.

-на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссий – 56,0тыс.руб.

-членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать

Итоги голосования: «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 65,9%, «ПРОТИВ» - 34,1%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и

членам ревизионной комиссии Общества.

-вознаграждение членам совета директоров не выплачивать

-утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 18,0

Итоги голосования: «ЗА» - 66,2%, «ПРОТИВ» - 33,8%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

1)Агеев А.А.

2)Апостолиди А.В.

3)Безрукова Е.В.

4)Бизяев В.В.

5)Бухтийчук П.В.

6)Гордиевский Р.А.

7)Голосов О.С.

8)Екутеч А.Д.

9)Землянов П.П.

10)Колесников А.В.

11)Левченко Л.Н.

12)Махотин Д.В.

13)Новиков С.Ю.

14)Нецветаева Л.Н.

15)Огиенко Е.В.

16)Помещик И.П.

17)Санаров В.Н.

18)Саганов А.В.

19)Филиппова О.Н.

20)Чернобрывая И.Н.

21)Чуйков Ю.В.

Итоги голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1)Агеев А.А. 0

2)Апостолиди А.В. 0

3)Безрукова Е.В. 3765404

4)Бизяев В.В. 262591

5)Бухтийчук П.В. 3765411

6)Гордиевский Р.А. 3765403

7)Голосов О.С. 0

8)Екутеч А.Д. 4880088

9)Землянов П.П. 0

10)Колесников А.В. 4880088

11)Левченко Л.Н. 0

12)Махотин Д.В. 3765404

13)Новиков С.Ю. 0

14)Нецветаева Л.Н. 0

15)Огиенко Е.В. 0

16)Помещик И.П. 0

17)Санаров В.Н. 0

18)Саганов А.В. 0

19)Филиппова О.Н. 3765403

20)Чернобрывая И.Н. 0

21)Чуйков Ю.В. 0

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1)Гнездилова О.Г.

2)Ермакова Л.В.

3)Дербасова Н.А.

4)Зайчик Д.Ю.

5)Ильина Е.Л.

6)Калугина И.В.

7)Маринец Е.Н.

8)Пивоварова Н.И.

9)Сорокина М.А.

Итоги голосования:

1)Ильина Е.Л. – 99,7%

2)Дербасова Н.А. – 65,9%

3)Маринец Е.Н. – 65,9%

.Утверждение аудитора Общества:

1) ЗАО Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа»

2) ЗАО «Новорос-аудит»

3) ООО «Аудит-новые технологии»

Итоги голосования:

1) ЗАО Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» - «ЗА» - 0%, «ПРОТИВ» - 100%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2) ЗАО «Новорос-аудит» - «ЗА» - 66,1%, «ПРОТИВ» - 33,9%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

3) ООО «Аудит-новые технологии» - «ЗА» - 33,9%, «ПРОТИВ» - 66,1%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

9.Избрание счетной комиссии Общества:

1)Белогур М.С.

2)Коваленко Е.Ф.

3)Молочинская Н.П.

4)Наталенко Т.Г.

5)Панченко Т.И.

6)Позднякова М.Ю.

7)Сидоренко М.Н.

Итоги голосования:

1)Белогур М.С. – «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2)Коваленко Е.Ф. - «ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

3)Молочинская Н.П. - «ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

4)Наталенко Т.Г. -«ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

5)Панченко Т.И. - «ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

6)Позднякова М.Ю. - «ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

7)Сидоренко М.Н. - «ЗА» - 99,6%, «ПРОТИВ» - 0,4%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Решение:

-направить на формирование источника финансирования по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки в размере 17950,9тыс.руб.

-на финансовое обеспечение развития Общества в размере 4531,3тыс.руб.

-на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссий – 56,0тыс.руб.

-членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Решение: выплату дивидендов по итогам года не начислять и не выплачивать

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и

членам ревизионной комиссии Общества.

Решение:

-вознаграждение членам совета директоров не выплачивать

-утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 18,0

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1)Безрукова Е.В. – 13,1% голосов

2)Бухтийчук П.В. – 13,1% голосов

3)Гордиевский Р.А.- 13,1% голосов

4)Екутеч А.Д. – 16,9% голосов

5)Колесников А.В. – 16,9% голосов

6)Махотин Д.В. – 13,1% голосов

7)Филиппова О.Н. – 13,1% голосов

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: избрать ревизионную комиссию в составе:

1)Ильина Е.Л.

2)Дербасова Н.А.

3)Маринец Е.Н.

8.Утверждение аудитора Общества

Решение:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Новорос-аудит»

9.Избрание счетной комиссии Общества

Решение: избрать счетную комиссию в составе:

1)Белогур М.С.

2)Коваленко Е.Ф.

3)Молочинская Н.П.

4)Наталенко Т.Г.

5)Панченко Т.И.

6)Позднякова М.Ю.

7)Сидоренко М.Н.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бизяев Вячеслав Васильевич

3.2. Дата: 30.05.2012г.