Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"<BR>06.03.2026 15:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров "19" марта 2026г. </P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "06" марта 2026г. </P>
<P>Форма проведения: заочное голосование. </P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г. </P>
<P>Дата и время окончания приема бюллетеней: "19" марта 2026г.,16.00 часов. </P>
<P>Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37      e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru </P>
<P>
</P>
<P>Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Новороссийскгоргаз»</P>
<P>2. Избрание Генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» и  определение срока его полномочий.</P>
<P>3. Установление размера выплачиваемых избранному Генеральному директору АО «Новороссийскгоргаз» вознаграждений.</P>
<P>Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:</P>
<P>1.	На основании заявления об увольнении по собственному желанию прекратить трудовой договор с Генеральным директором АО «Новороссийскгоргаз» Молодцовым Дмитрием Владимировичем и его полномочия, как Генерального директора АО «Новороссийскгоргаз», определив последним рабочим днем и днем исполнения им  полномочий Генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» 24 марта 2026 года, без выплаты предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации компенсации.</P>
<P>2.	Избрать Генеральным директором АО «Новороссийскгоргаз» сроком на 1 (один) год, с 25 марта 2026 года по 24 марта 2027 года, Сологуба Николая Игоревича, определив первым днем осуществления им функций и полномочий Генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» 25 марта 2026 года.</P>
<P>3.	Установить следующие, выплачиваемые  избранному Генеральному директору АО «Новороссийскгоргаз» вознаграждения:</P>
<P>Генеральному директору устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда, включающая:</P>
<P>- ежемесячный должностной оклад в размере 253 000 (Двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в месяц до налогообложения;</P>
<P>- премию в размере 40% (Сорок процентов) от должностного оклада.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров  АО «Новороссийскгоргаз»                                        В. Е. Гаврилов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>Д.В. Молодцов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2026г.</P>